Bencont Collection

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 25, 2023

Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 811 07 Bratislava

V Bratislave, 25.09.2023

VEC: Oznámenie o termíne a programe mimoriadneho valného zhromaždenia

BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vainorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 (ďalej len "BENCONT COLLECTION, a.s.") y zákonnej lehote oznamuje termín a program riadneho valného zhromaždenia.

Riadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. sa uskutoční dňa 27.10.2023 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti na Vajnorskej ulici 100/A, 831 04 Bratislava, v budove myhive Vajnorská, na 17. posch.

Program mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti je nasledovný:

• $\mathbf{1}$ . Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• $\overline{2}$ . Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• Schválenie rozhodnutia o výbere audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023, $3.$
• Informácia o činnosti dozornej rady spoločnosti: $\overline{4}$
• Schválenie o rozhodnutí o investičných zámeroch; 5.
• Schválenie rozhodnutia o poverení predstavenstva zabezpečiť úkony k smerujúce k realizácii 6. investičných zámerov spoločnosti;
• 1. Iné,
• 1. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň 24.10.2023. Dokumentácia k jednotlivým návrhom uznesení, ktoré budú prerokované na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení je oprávnený akcionár nahliadnuť v sídle spoločnosti.

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami

Počet akcii	$\Delta$ 420 N
celkov * / počet hlasov	$\Delta$ nlasov 74V

........................... BENCONT COLLECTION, a.s.

Ing. Marek Reguli, člen predstavenstva