Bencont Collection

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2024

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Vážení akcionári,

ako člen predstavenstva obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, ICO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B, Vás týmto pozývam na zasadnutie riadneho zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 26.04.2024 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti na Vajnorskej 100/A, 831 04 Bratislava, myhve Vajnorská, na 17. poschodí administratívnej budovy.

Program riadneho valného zhromaždenia spoločnosti je nasledovný:

• 1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie programu riadneho zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. za rok 2023 a návrh naloženia s hospodárskym výsledkom obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. za rok 2023,
• 1. 4: Schválenie správy AML za rok 2023,
• 1. Správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti;
• 1. Správa o významných obchodných transakciách;
• 1. Schválenie Obchodného plánu a finančného rozpočtu na rok 2024,
• 1. Schválenie Vyhodnotenia plnenia obchodného plánu za rok 2023;
• 1. Schválenie vkladu príspevku akcionárov do kapitálového fondu z príspevkov;
• 1. Iné,
• 1. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň 23.04.2024.

Dokumentácia k jednotlivým návrhom uznesení, ktoré budú prerokované na tomto riadnom valnom zhromaždení je k nahliadnuť v sídle spoločnosti.

K nahliadnutiu sa sprístupňuje:

• individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s.
• správa o činnosti zodpovednej osoby za AML spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s.
• obchodný plán na rok 2024
• vyhodnotenie obchodného plánu za rok 2023
• správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti
• správa o významných obchodných transakciách
• návrh na vklad do kapitálového fondu z príspevkov

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami

Počet akcií	420 ks
Celkový nočet hlasov	100 470 hlasov

V Bratislave, dňa 20.03.2024

BENCONT COLLECTION, a.s.

Ing. Marek Reguli, člen predstavenstva