Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - Uznesenia z RVZ Biotika a.s. z 11.4.2024

Company: Biotika A.S. Date: 2024-04-12 Language: Slovak Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# Uznesenia schválené na riadnom valnom zhromaždení (ďalej len RVZ)

spoločnosti Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, IČO: 31 561 900,

vedená Obchodným registrom Okresného súdu B. Bystrica, vložka č. 65/S, odd. Sa (ďalej len Spoločnosť), ktoré sa konalo dňa 11. apríla 2024 v sídle spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13

Uznesenie č. 1: "RVZ schvaľuje orgány RVZ tak ako boli navrhnuté, za predsedu: člena predstavenstva Ing. Jána Dzúrika; za zapisovateľa: zamestnanca spoločnosti JUDr. Denisu Chramcovú; za overovateľov zápisnice členov predstavenstva Ing. Slavomíra Geletu a Ing. Janu Červenákovú; za skrutátorov zamestnanci spoločnosti Biotika a.s.: Petra Žilu, Ing. Zuzanu Ferjenčíkovú, Andreu Šimúthovú, Mgr. Marcelu Patrášovú a Ľubicu Živickú."

Uznesenie č. 2 "RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2023 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2023 tak, že zo zisku Spoločnosti za rok 2023 po zdanení - vo výške 369 088,06€ (ďalej len Výsledok po zdanení), bude použítých na povinné doplnenie zákonného rezervného fondu rezervného fondu 10 % - tj. 36 908,81€ a zvyšná časť Výsledku po zdanení vo výške 332 179,25€ bude prevedená na účet nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov. Tieto prostriedky použije spoločnosť na zabezpečenie svojho chodu a realizáciu nevyhnutných opráv a investícií".

Uznesenie č. 3 "RVZ schvaľuje audítora Spoločnosti na roky 2024 a 2025 - spoločnosť MANDAT AUDIT s.r.o. sídlo: Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 900 172, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka 33164/B, zapísanú v Slovenskej komore audítorov pod evidenčným číslom 278."

# Uzmesenie č. 4

"RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov dozornej rady spoločnosti Biotika a.s.: JUDr. Máriu Kinčešovú, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko: nezverejňuje sa, Petrusa Mariu Winkelmana, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, Mgr. Ing. Ing. Dašu Bokorovú, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko: nezverejňuje sa, Ing. Janu Magátovú, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko: nezverejňuje sa, pričom okamihom tohto rozhodnutia zo dňa 11.4.2024 zaniká ich funkcia."

# Uznesenie č. 5

"RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Biotika a.s.: Mgr. Ing. Dašu Bokorovú, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko: nezverejňuje sa, Ing. Danielu Jakubikovú, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko: nezverejňuje sa, Ing. Jozefa Duriša, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko: nezverejňuje sa, Dr. Filipa Nováka, nar. nezverejňuje sa, r.č.: nezverejňuje sa, bydlisko: nezverejňuje sa, pričom okamihom tohto rozhodnutia zo dňa 11.4.2024 vzniká ich funkcia."

#### Uznesenie č. 6

"RVZ s okamžitou účinnosťou schvaľuje nové znenie stanov, podľa návrhu predloženého akcionármi A VEBRENTA investičný fond s premenlivým základným imaním a. s., označenie podfondu: A VEBRENTA investičný fond s premenlivým základným imaním a. s. – Prvý podfond a Mgr. Ing. Dašou Bokorovou, doplnenou o zmenu navrhnutú predstavenstvom v časti "Predmet podnikania" kde sa vypúšťa pôvodný predmet "Výroba kŕmnych doplnkových látok a vývoz do tretích krajín" ktorý sa nahrádza novým: "Výroba kŕmnych surovín", pričom toto nové znenie stanov nahrádza s okamžitou účinnosťou v celom rozsahu doterajšie znenie stanov."

Uznesenie č. 7 "RVZ schvaľuje pravidlá odmeňovania predložené skupinou akcionárov: spoločnosti A VEBRENTA investičný fond s premenlivým základným imaním a.s., označenie podfondu: A VEBRENTA investičný fond s premenlivým základným imaním a. s. - Prvý podfond sídlo: Dunajská 15A, 811 08 Bratislava - mestská časť Slovenská republíka, ICO: 53 097 31, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava II, oddiel: Sa, vložka č. 7276/B, ktorý vlastní 140 227 ks akcií Spoločnosti; Mgr. Ing. Daša Bokorová, nar. nezverejňuje sa, bydlisko: nezverejňuje sa, ktorá vlastní 190 328 ks akcií a G.V.Pharma a.s., sídlo: Stúrova 55, 920 01 Hlohovec, IČO: 31 709 249 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10008/T, ktorá vlastní 119 233ks akcií."

# Uznesenie č. 8

"RVZ určuje s okamžitou účinnosťou za predsedu dozomej rady spoločnosti Biotika a.s. Mgr. Ing. Dašu Bokorovú, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko: nezverejňuje sa, pričom okamihom tohto rozhodnutia zo dňa 11.4.2024 vzniká jej funkcia."

# Uznesenie č. 9

,,RVZ v súlade § 161a Obchodného zákonníka schvaľuje nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti Biotika a.s. spoločnosťou Biotika a.s. a súčasne určuje nasledovné podmienky:

- a) lehota, počas ktorej môže spoločnosť Biotika a.s. akcie nadobudnúť: 18 mesiacov odo dňa 11.4.2024;
- b) najvyšší počet akcií, ktoré môže spoločnosť Biotika a.s. nadobudnúť: 70 000 ks;
- c) najnižšia cena, za ktorú môže spoločnosť Biotika a.s. akciu odplatne nadobudnúť: 1,- EUR za 1 ks akcie;
- d) najvyššia cena, za ktorú môže spoločnosť Biotika a.s. akciu odplatne nadobudnúť: 23,-EUR za 1 ks akcie;
- e) pri takomto nadobúdaní vlastných akcií spoločnosťou Biotika a.s. môže spoločnosť znášať poplatky akcionára prevádzajúceho akcie spojené s registráciou prevodu akcií Centrálnym depozítárom cenných papierov SR alebo jeho členom, evidujúcim majetkový účet akcionára."

Komentár k Uzneseniu č. 9: RVZ schválilo možnosť spoločnosti vlastné akcie. Spoločnosť pristúpi k tomuto kroku len v prípade, že bude mať voľné finančné zdroje na jeho realizáciu.

Ing. Ján Dzúrik predseda riadneho valného zhromaždenia a člen predstavenstva Biotika a.s.