Bencont Collection

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 13, 2024

Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 811 07 Bratislava

V Bratislave, 08.08.2024

VEC: Oznámenie o termíne a programe mimoriadneho valného zhromaždenia

BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 (d'alej len "BENCONT COLLECTION, a.s.") v zákonnej lehote oznamuje termín a program mimoriadneho valného zhromaždenia.

Mimoriadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. sa uskutoční dňa sa bude konať dňa 13.09.2024 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti na Vajnorskej ulici 100/A, 831 04 Bratislava, v budove myhive Vajnorská, na 17. posch.

Program mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti je nasledovný:

• 1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie rozhodnutia o odvolaní člena predstavenstva a voľbe nového člena predstavenstva,
• 1. Schválenie rozhodnutia o odvolaní člena dozornej rady a voľbe nového člena dozornej rady,
• 1. Rozhodnutie o vyplatení vkladu akcionára z kapitálového fondu z príspevkov,
• 1. Rozhodnutie o vklade príspevku do kapitálového fondu z príspevkov iným akcionárom,
• 1. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024 a 2025 a vykonanie predauditu v rokoch 2024 a 2025,
• 1. Informácia o významných obchodných operáciách,
• 9 Iné,
• 1. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv pri akciovej spoločnosti je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

Dokumentácia k jednotlivým návrhom uznesení, ktoré budú prerokované na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení je k nahliadnuť v sídle spoločnosti.

K nahliadnutiu sa sprístupňuje a doručuje akcionárom:

• · návrh na odvolanie člena predstavenstva a voľbu člena predstavenstva s menami navrhovaných osôb,
• návrh na odvolanie člena dozornej rady a voľbu člena dozornej rady s menami navrhovaných osôb,
• · návrh na vyplatenie vkladu akcionára z kapitálového fondu z príspevkov,
• návrh na vklad do kapitálového fondu z príspevkov,
• podklady k voľbe štatutárneho audítora, ponuky od audítorov o

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami

Počet akcií	420 ks
Celkový počet hlasov	420 hlasov
	BENCONT COLLECTION, a.s. (1) POLUS TOWER 1 Vajnorská 100/A, 831.04.Bratislava ICO: 47 967 692, DIC: BENCONT COLLECTION, a.s. Ing. Marek Reguli, člen predstavenstva