Bencont Collection

AGM Information • Sep 16, 2024

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI:

Obchodné meno Sidlo ICO Miesto konania Cas konania	BENCONT COLLECTION, a. s. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 47 967 692 v sídle spoločnosti - Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 13.09.2024, o 10:00 hod.
Pritomni: Akcionári	podľa listiny prítomných

Clenovia dozornej rady	podľa listiny prítomných
né prizvané osoby	podľa listiny pritomných

akcionári spoločnosti vlastniaci 420 ks akcií, uvedení v listine prítomných akcionárov Pritomní .

Program

1

• Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT 1. COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie rozhodnutia o odvolaní člena predstavenstva a voľbe nového člena predstavenstva,
• 1. Schválenie rozhodnutia o odvolaní člena dozornej rady a voľbe nového člena dozornej rady,
• 1. Rozhodnutie o vyplatení vkladu akcionára z kapitálového fondu z príspevkov,
• 1. Rozhodnutie o vklade príspevku do kapitálového fondu z príspevkov iným akcionárom,
• 1. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024 a 2025 a vykonanie predauditu v rokoch 2024 a 2025,
• 1. Informácia o významných obchodných operáciách,
• 1. Iné,
• 1. Záver.

OPIS PREROKOVANIA JEDNOTLIVÝCH BODOV PROGRAMU ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

Bod č. 1: Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B (ďalej ako "BENCONT COLLECTION, a.s." alebo "Spoločnosť") otvoril o 10:00 hod. člen predstavenstva spoločnosti - Ing. Marek Reguli, ktorý v zmysle ust. § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník" resp. "OBZ") oznámil prítomným, že je poverený na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu mimoriadneho zhromaždenia.

Ing. Marek Reguli privítal všetkých prítomných a konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo riadne zvolané odovzdaním pozvánky akcionárom a všetkým prítomným spolu s prílohami v zmysle stanov Spoločnosti, ust. § 184 a nasl. Obchodného zákonníka a ust. § 2 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušnými ustanoveniami o verejnej akciovej spoločnosti a iných príslušných zákonných predpisov v stanovenej lehote pred valným zhromaždením.

Ing. Marek Reguli ďalej konštatuje, že v zmysle prezenčnej listiny sa mimoriadneho valného zhromaždenia zúčastníli všetci akcionári Spoločnosti vlastniaci spolu 420 (slovom štyristodvadsať) kusov kmeňových akcií Spoločnosti na meno s menovitou 1.250,- EUR/akcia (slovom jedentisícdvestopäťdesiat Eur na akciu), teda akcie v menovitej hodnote spolu 525.000,- EUR (slovom päťstodvadsať päťtisíc Eur), ktorých podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100% (slovom jednosto percent). Ing. Marek Reguli d'alej konštatuje, že v zmysle

prezenčnej listiny sú na mimoriadnom zhromaždení sú prítomní akcionári spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., ktorí vlastnia spolu 100 % všetkých hlasov a mimoriadne valné zhromaždenie je preto schopné uznášať sa. Listina prítomných akcionárov a zoznam majiteľov cenných papierov vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. tvorí ako príloha neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.

Následne Ing. Marek Reguli predložil akcionárom návrh predstavenstva spoločnosti na zvolenie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: zapisovatel': overovatel' zápisnice: overovatel' zápisnice: osoba poverená sčítaním hlasov:

Ing. Marek Reguli Mgr. Kamil Vaňko Ing. Zlatica Minarovjechová Ing. Martin Nebesník Mgr. Kamil Vaňko

a vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich návrhov k navrhov k navrhovanému zloženiu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.

Ing. Marek Reguli poučil o spôsobe hlasovania na tomto mimoriadnom zhromaždení Spoločnosti. Každý akcionár pri prezentovaní sa do listiny prítomných obdržal hlasovací lístok tak ako to predpokladajú stanovy spoločnosti. Hlasovací lístok obsahuje meno a priezvisko resp. obchodné meno akcií, miesto a dátum zasadnutia valného zhromaždenia a počet prislúcich hlasov. Hlasovanie sa uskutoční na výzvu osoby poverenej na vedenie , valného zhromaždenia resp. na výzvu predsedu mimoriadneho zhromaždenia, a to zdvihnutím hlasovacieho lístka na výzvu "za", "zdržal sa" alebo "proti". Skrutátor následne zaznamená voľbu jednotlivých akcionárov do zápisnice z tohto mimoriadneho valného zhromaždenia.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednevalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, Ing. Marek Reguli nechal o predloženom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu navrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Ing. Marek Reguli po hlasovaní akcionárov spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie:

"Mimoriadne valné zhromaždenie volí svoje orgány v nasledovnom zložení: predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: Ing. Marek Reguli zapisovateľ: Mgr. Kamil Vaňko overovateľ zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjechová overovateľ zápisnice: Ing. Martin Nebesnik osoba poverená sčítaním hlasov: Mgr. Kamil Vaňko. "

Bod č. 2: Schválenie programu valného zhromaždenia Spoločnosti

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predniesol návrh programu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle pozvánky a to:

• 1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie programu mimoriadneho zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie rozhodnutia o odvolaní člena predstavenstva a voľbe nového člena predstavenstva,
• 1. Schválenie rozhodnutia o odvolaní člena dozornej rady a voľbe nového člena dozornej rady,
• 1. Rozhodnutie o vyplatení vkladu akcionára z kapitálového fondu z príspevkov,
• 1. Rozhodnutie o vklade príspevku do kapitálového fondu z príspevkov iným akcionárom,

• 1. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024 a vykonanie predauditu v rokoch 2024 a 2025,
• 1. Informácia o významných obchodných operáciách,
• 1. Iné.
• 1. Záver.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho zhromaždenia nechal o predloženom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po hlasovaní akcionárov spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje program valného zhromaždenia :

• 1. Otvorenie a voľba orgánov mineho zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie rozhodnutia o odvolaní člena predstavenstva a voľ be nového člena predstavenstva,
• 1. Schválenie rozhodnutia o odvolaní člena dozornej rady a voľbe nového člena dozornej rady,
• 1. Rozhodnutie o vyplatení vkladu akcionára z kapitálového fondu z príspevkov,
• 1. Rozhodnutie o vklade príspevku do kapitálového fondu z príspevkov iným akcionárom,
• 1. Schválenie auditora na overenie účtovnej závierky za rok 2024 a 2025 a vykonanie predauditu v rokoch 2024 a 2025,
• 1. Informácia o významných obchodných operáciách,
• 1. Iné,
• 1. Zäver. "

Bod č. 3: Schválenie rozhodnutia o odvolaní člena predstavenstva a voľbe nového člena predstavenstva

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol schváliť odvolanie člena predstavenstva p. Ing. Mareka Reguliho, ktorého má na pozícii člena predstavenstva nahradiť p. Ing. Martin Nebesník.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oboznamuje, že spoločnosť získala predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska č. NBS 1-000-100-202, zo dňa 24.07.2024 v súlade s ust. § 20d ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na voľbu p. Ing. Martina Nebesníka za člena štatutárneho orgánu.

P. Ing. Martin Nebesník je zamestnancom spoločnosti od roku 2017, pričom pôsobil na rôznych riadenia v spoločnosti, na ktorých preukázal svoje odborné zdatnosti.

Ing. Martin Nebesník od 2017 do 2020 pôsobil na pracovnej pozícii Špecialista pre riadenie rizika – analytik v rámci zaradenia na uvedenú pracovnú pozíciu vykonával nasledovné činnosti:

• · Analýza investičných príležitostí
• · Analýza rizikovosti úverových obchodov
• · Vyhodnocovanie schopnosti klientov splácať úvery
• · Vypracovávanie štatistík a modelovanie predikcií k portfóliám pohľadávok

Následne od 2020 do 05/2023 pôsobil na pracovnej pozícii Projektový manager, v rámci zaradenia na uvedenú pracovnú pozíciu vykonával nasledovné činnosti:

• · Vedenie teamu analytikov, plánovanie a rozdeľovanie práce medzi jednotlivých členov teamu, kontrola pracovníkov, zodpovednosť za chod analytického oddelenia
• · Vyhodnocovanie rizikovosť úverových obchodov, posudzovanie bonity klienta
• · Príprava a zavádzanie nových druhov produktov a nastavovanie procesov
• Schval'ovanie úverov

Následne od 06/2023 pôsobil na pracovnej pozícii Hlavný projektový manager, v rámci zaradenia na uvedenú pracovnú pozíciu vykonával nasledovné činnosti:

• · Hlavný projekt manager s kompetenciou riadenia analytického oddelenia schvaľovania úverov
• · Analýza dát a procesov, riadenie rizika a nastavovanie risk matrík pri produktoch
• · Plánovanie, riadenie a koordinovanie projektov
• · Zodpovedanie za dodržiavanie postupov
• · Zodpovedanie za stanovovanie pravidiel pre posudzovanie bonity klienta a jeho platobnej schopnosti,
• · Zodpovedanie za nacenenie portfóliá pohľadávok pri aukciách
• · Zodpovedanie za analýzy workflow a navrhovania zefektívňovanie procesov a ich automatizácie

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia konštatuje, že sú splnené povinnosti predchádzajúce zvoleniu p. Ing. Martina Nebesníka za člena predstavenstva spoločnosti, a teda navrhuje, aby ho valné zhromaždenie zvolilo do funkcie člena predstavenstva.

Predstúpil p. Ing. Martin Nebesník, ktorý vyslovuje svoj súhlas so zvolením za člena predstavenstva Spoločnosti.

Následne predstúpil p. Ing. Marek Reguli, ktorý vyslovuje svoj súhlas s odvolaním z funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol, aby účinnosť odvolania a voľby člena štatutárneho orgánu prebehla k 01.12.2024, vzhľadom na procesy, ktoré je nutné v spoločnosti zabezpečiť a zachovanie kontinuity týchto procesov.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho zhromaždenia nechal o predloženom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionarov

Po hlasovaní predseda mimoriadneho zhromaždenia skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi svojich akcionárov prijalo toto uznesenie:

"Mimoriadne Valné zhromaždenie Spoločnosti:

• a) Odvoláva z funkcie člena predstavenstva p. Ing. Mareka Reguliho, trvale bytom , pričom odvolanie z funkcie je účinné k 01.12.2024,
• b) Volí do funkcie člena predstavenstva p. Ing. Martina Nebesníka, truale bytom , pričom dňom vzniku funkcie je 02.12.2024."

Bod č. 4: Schválenie rozhodnutia o odvolaní člena dozornej rady a voľbe nového člena dozornej rady

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle schváleného programu mimoriadneho zhromaždenia oboznamuje prítomných o návrhu na odvolanie člena dozornej rady p. Pavla Prekopa, ktorého na funkcii má nahradiť p. Ing. Marek Reguli.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oboznamuje, že spoločnosť získala predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska č. NBS 1-000-100-202, zo dňa 24.07.2024 v súlade s ust. § 20d ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z.z.

o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na voľbu p. Ing. Mareka Reguliho za člena dozornej rady spoločnosti.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia do pozornosti prítomným, že sa jedná o terajšieho člena predstavenstva spoločnosti, ktorý má byť odvolaný z funkcie člena predstavenstva k 01.12.2024 a následne zvolený za člena dozornej rady k 02.12.2024.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia požiadal o stanovisko predsedu dozornej rady p. Pavla Jakubova.

Predstúpil p. Pavol Jakubov a oboznamuje prítomných, že člen dozornej rady p. Pavol Prekop doručil k jeho rukám súhlas s jeho odvolaním z postu člena dozornej rady, v ktorom vyjadril, že nemá výhrady k navrhovanému postupu. Predseda dozornej rady zároveň oboznámil prítomných, že dozorná rada nemá výhrady k navrhovanému odvolaniu člena dozornej rady p. Pavla Prekopa a k voľbe p. Ing. Mareka Reguliho za člena dozornej rady.

Predseda mimoriadneho valného z v súlade s príslušným ustanovením stanov navrhuje, aby rozhodnutím valného zhromaždenia bol za predsedu dozornej rady určený p. Ing. Marek Reguli.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomného doterajšieho predsedu dozornej rady p. Pavla Jakubova, aby k navrhovanému zaujal stanovisko.

Predstúpil p. Pavol Jakubov vyslovil, že súhlasí s ustanovením p. Ing. Mareka Reguliho za predsedu dozornej rady a s Jeho odvolaním z postu predsedu a určením za člena dozornej rady.

Predsedajúci konštatuje, že sú splnené povinnosti predchádzajúce zvoleniu p. Ing. Mareka Reguliho za člena dozornej rady spoločnosti, a teda navrhuje, aby dozorná rada vyslovila svoj súhlas s voľbou. Predsedajúci navrhuje zároveň odvolať z funkcie člena dozornej rady p. Pavla Prekopa.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce aní doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho zhromaždenia nechal o predloženom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Po hlasovaní predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi svojich akcionárov prijalo toto uznesenie:

"Mimoriadne Valné zhromaždenie Spoločnosti:

a) Odvoláva z funkcie člena dozornej rady p. Pavla Prekopa nar. , trvale bytom , pričom odvolanie z funkcie je účinné k 01.12.2024,

trvale

• b) Určuje p. Pavla Jakubova nar. . trvale bytom za člena dozornej rady s účinnosťou 02.12.2024,
• c) Volí do funkcie predsedu dozornej rady p. Ing. Mareka Reguliho, bytom , pričom dňom vzniku funkcie je 02.12.2024."

Bod č. 5: Rozhodnutie o vyplatení vkladu akcionára z kapitálového fondu z príspevkov

Predseda mimoriadneho valného zmysle schváleného programu mimoriadneho valného zhromaždenia oboznamuje prítomných so zámerom vyplatenia príspevku z kapitálového fondu z príspevkov.

Oboznamuje sa, že akcionári sa dohodli, že majú záujem schváliť rozhodnutie, na základe, ktorého bude akcionárovi vyplatený vložený príspevok do kapitálového fondu z príspevkov vo výške 5.940.000,- Eur.

A zároveň zámer druhého akcionára vložiť príspevok do kapitálového fondu z príspevkov vo výške 6.000.000,- Eur.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uvádza, že popísaným postupom kapitálová štruktúra spoločnosti.

Akcionári sa dohodli na kooperácií pri vyplatí a vklade príspevku do kapitálového fondu z príspevkov tak, aby nebola ohrozená likvidita spoločnosti resp. nedošlo vyplatením k zhoršeniu ekonomickej situácii v spoločnosti resp. aby Spoločnosti nehrozila kríza.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomného predsedu dozornej rady p. Pavla Jakubova, aby oboznámil prítomných so závermi dozornej rady, ktorá navrhovaný postup preskúmala.

Predstúpil p. Pavol Jakubov predseda dozomej rady a vyhlásil, že dozorná rada predložený návrh, preskúmala predložené podklady a vplyv na ekonomickú situáciu spoločnosti.

Následne uvádza, že dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti zvoliť taký postup mieneného vyplatenia a následného vkladu do kapiťálového fondu z príspevkov, aby nedošlo k situácií, že sa uvedeným postupom spoločnosť dostane do krízy alebo sa výrazne zhorší jej ekonomická situácia alebo likvidita. Dozorná rada odporúča, aby k vyplateniu príspevku nedošlo skôr ako bude vložený príspevok druhého akcionára.

Dozorná rada na dnešnom zasadnutí schválila nasledovné odporúčanie: Dozorná rada odporúča, aby pri vyplatení vkladu akcionára z kapiťálového fondu z príspevku do kapitálového fondu z príspevkov bol dodržaný sled, pri ktorom akcionár vloží vklad do kapitálového fondu a až následne bude vyplatený príspevok druhého akcionára. Dozorná rada upozorňuje na ekonomické aspekty v prípade dodržania a zákonné ustanovenia, ktoré pojednávajú o zákonnom postupe pri vyplatení príspevku z kapiťálového fondu z príspevkov.

Predseda mimoriadneho valného zároveň oboznamuje prítomných s postupom pri vyplatení príspevku z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý je podmienený jeho notifikáciou v obchodnom vestníku a následnou lehotou na vyplatenie 60 dní, ktorá musí byť dodržaná od zverejnenia zámeru v obchodnom vestníku.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyhlásil, že Spoločnosť nie je v kríze. Rozhodnutím o vyplatení príspevku z kapitálového fondu Spoločnosť nedostane do krízy a ani jej kríza nebude hroziť.

Prítomní akcionári navrhujú transakciu vykonať v čiastkach, t.j. že vyplatenie a vklad bude realizovaný po čiastočných úhradách najneskôr do 31.12.2024.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionarov

Po hlasovaní predseda mimoriadneho zhromaždenia skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi svojich akcionárov prijalo toto uznesenie:

"Mimoriadne Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje vyplatenie príspevku z kapiťdového fondu z príspevkov Spoločnosti vo výške 5.940.000,- Eur vlastníkovi akcií, ku ktorým sa príspevok viaže. Vyplatenie môže byť realizované aj po častiach najneskôr do 31.12.2024."

Bod. č. 7 Rozhodnutie o vklade príspevku do kapitálového fondu z príspevkov iným akcionárom

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle schváleného programu mimoriadneho valného zhromaždenia oboznamuje prítomných v nadväznosti na predchádzajúci bod prerokovaný na tomto mimoriadnom valnom

zhromaždení o návrhu na vloženie príspevku do kapitálového fondu z príspevkov druhého akcionára vo výške 6 000 000,- Eur.

Príspevok do vytvoreného kapiťálového fondu z príspevkov bude akcionárom zaplatený bezhotovostným prevodom na bankový účet spoločnosti do 31.12.2024.

Potvrdenie o osobách akcionárov a pomere vkladov, ktoré zrealizujú vklad do kapitálového fondu z príspevok bude vedené osobitne v internej dokumentácii spoločnosti.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednevalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predloženom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

	420 ks
Počet akcií za ktoré bolí odovzdané platné hlasy:
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	() akcionarov

Po hlasovaní predseda mimoriadneho zhromaždenia skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi svojich akcionárov prijalo toto uznesenie:

"Mimoriadne Valné zhromaždenie schvaľuje rozhodnutie o vklade peňažného príspevku akcionárov do kapitálového fondu z príspevkov vo výške 6 000 000,- Eur (slovom: šesť miliónov eur). Príspevok bude splatený do 31.12.2024, pričom akcionár môže príspevok splatiť aj po častiach."

Bod č. 7: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024 a 2025 a vykonanie predauditu v rokoch 2024 a 2025

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomného predsedu dozornej rady, ktorá vykonáva funkciu výboru pre audit, aby oboznámil prítomných s návrhom na overenie účtovnej závierky za rok 2024 a 2025 a vykonanie predauditu v rokoch 2024 a 2025.

Predstúpil predseda dozornej rady/výboru pre audit p. Pavol Jakubov, ktorý oboznamuje prítomných so závermi výboru pre audit:

Predstavenstvo spoločnosti oslovilo tri audítorské spoločnosti. Z troch oslovených audítorských spoločnosti zaslali cenové ponuky spoločnosti BPS Audit, s.r.o., Dravecký & Partner Audit, s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 19913/B, licencia SKAU 261. Tretia spoločnosť DOMINANT AUDIT s.r.o., so sídlom J. Zemana 3141/99, 911 01 Trenčín, IČO: 43 869 653 sa ospravedlnila z kapacitných dôvodov a cenovú ponuku nepredložila.

Výbor pre audit preto skúmal dve ponuky audítorských spoločností.

Následne predkladá doručené cenové ponuky a referencie pre uvedené audítorské spoločnosti. Ďalej uvádza, že predstavenstvo spoločnosti neformálne oslovilo aj ďalšie audítorské spoločnosti, ktoré majú skúsenosti v danej oblasti tie sa však ospravedlnili z kapacitných dôvodov.

Výbor pre audit spoločnosti so súhlasom 2 členov výboru pre audit prijal rozhodnutie, ktorým schvaluje audítora spoločnosť BPS Audit, s.r.o., licencia UDVA 406, so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, ICO: 51 985 373, IC DPH: SK2120862150, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 132084B, audt vykoná audítor Ing. Roman JURÁŠ, číslo licencie SKAU 1074 na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 a 2025 vrátane vykonania predauditu a schválenie štatutárneho audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 a 2025 a odporúča na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionarov

Po hlasovaní predseda mimoriadneho zhromaždenia skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi svojich akcionárov prijalo toto uznesenie:

"Mimoriadne Valné zhromaždenie schvaľuje rozhodnutie, ktorým schvaľ uje audítora spoločnosti BPS Audit, s.r.o., licencia UDVA 406, so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, ICO: 51 985 373, IČ DPH: SK2120862150, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 132084/B, audit vykoná audítor Ing. Roman JURÁŠ, číslo licencie SKAU 1074 na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 a 2025 vrátane vykonania predauditu a schválenie štatutárneho audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 a 2025 a odporúča na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti."

Bod. č. 8 Informácia o významných obchodných operáciách

. Predseda mimoriadneho valného vyzval prítomného predsedu dozomej rady, aby oboznámil prítomných o významných obchodných transakciách, ktoré dozorná rada posudzovala.

Predstúpil p. Pavol Jakubov a prednáša:

Významnou obchodnou transakciou sa §220ga ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie plnenie alebo poskytnutie zábezpeky na základe zmluvy, ak ide o plnenie alebo zábezpeku poskytnutú verejnou akciovou spoločnosťou v prospech osoby spriaznenej s verejnou akciovou spoločnosťou a hodnota plnenia alebo zábezpeky presahuje 10 % hodnoty základného imania verejnej akciovej spoločnosti. Plnenia alebo poskytnuté zábezpeky v jednom účtovnom období alebo v priebehu 12 mesiacov v prospech jednej sa posudzujú ako významná obchodná transakcia, ak ich hodnota v súhrne presahuje 10 % hodnoty základného imania verejnej akciovej spoločnosti.

V zmysle § 220gc ods. 1 písm. a) je dozorná rada povinná posudzovať, či významné obchodné transakcie boli uzavreté v rámci bežného obchodného styku a za bežných trhových podmienok, ktoré zohľadňujú obvyklé podmienky na trhu, ako aj podmienky, za ktorých spoločnosť obvykle poskytuje obdobné plnenia v bežnom obchodnom styku s inými osobami.

Dalej uvádza zoznam spriaznených osôb.

Predseda dozornej rady uvádza, že dozorná rada sa okrem iného zamerala na významne obchodné transakcie spojené s premenou Spoločnosti a posudzovala právne vzťahy, ktoré projektom premeny prešli na Spoločnosť.

Dozorná rada identifikovala jednu obchodnú transakciu so spriaznenou osobou, a to so spoločnosťou Čergov, s.r.o., ktorú možno podľa §220ga ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka považovať za spríaznenú spoločnosť. Obchodný vzťah so spoločnosťou Čergov podľa §220ga ods. 2 Obchodného zákomíka nie je významnou obchodnou operáciou, keďže hodnota plnenia predstavuje sumu nižšiu ako 10% hodnoty základného imania spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.

Dozorná rada predkladá správu o posudzovaní významných obchodných transakcii Spoločnosti k 01.07.2024.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predloženom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov

o porodní z v zával 0 akcionárov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:

Po hlasovaní predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi svojich akcionárov prijalo toto uznesenie:

"Mimoriadne Valné zhromaždenie berie na vedomie a schvaľuje správu dozornej rady k významných obchodným operáciám vykonaných vo väzbe na premenu Spoločnosti."

Bod. č. 9

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na prednesenie ďalších návrhov, ktoré sa majú na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení prerokovať.

Predstúpila členka predstavenstva p. Ing. Zlatica Minarovjechová, ktorá prítomných akcionárov oboznamuje s úkonmi, ktoré predstavenstvo Spoločnosti vykonalo vo vzťahu k premene spoločnosti, ktorá spočívala so zlúčením so spoločnosťou BENCONT INVESTMENTS POHĽADÁVKY, s.r.o., ktorá sa odštiepila splynutím od spoločnosti BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.

P. Ing. Zlatica Minarovjechová prednáša:

• bol vypracovaný znalecky posudok na 100% obchodného podielu v BI je 7 485 300€ (k 30.6.2022)
• projekt premeny oznámený Daňovému úradu (60 dní pred VZ)
• boli vyčlenené aktíva a zamestnanci, ktorí prechádzajú do novej spoločnosti.
• odštiepená časť BI je ocenená 4 924 300€ (k 31.8.2023)
• odštiepenie a následné zlúčenie je zapísané v obchodnom registri
• zamestnanci sú preregistrovaní v BENCONT COLLECTION, a.s., zmeny sú oznámené do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovni
• bankové účty : v 365.bankové účty zmenené, v ČSOB podaná žiadosť o zmenu majiteľa účtu
• v júli 2024 boli zmeny oznámené dodávateľom a odberateľom
• ocenenie majetkovou metódou prebieha, odhad dodania znaleckého posudku do 10/2024

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho zhromaždenia nechal o predloženom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Po hlasovaní predseda mimoriadnía skromaždenia skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi svojich akcionárov prijalo toto uznesenie:

"Mimoriadne Valné zhromaždenie berie na vedomie a schvaľuje úkony vykonané predstavenstvom po premene Spoločnosti. "

Dalej opätovne predstúpila členka predstavenstva p. Ing. Zlatica Minarovjechová oboznamuje prítomných, že predstavenstvo spoločnosti schválilo polročnú finančnú správu spoločnosti za I. polrok 2024.

Clenka predstavenstva prítomným znenie finančnej správy za I. polrok 2024.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednevalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 KS
---------------------------------------------------	--------

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Po hlasovaní predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi svojich akcionárov prijalo toto uznesenie:

"Mimoriadne Valné zhromaždenie berie na vedomie a schvaľuje finančnú správu za 1. polrok 2024."

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia opätovne vyzval prítomných na prednesenie ďalších návrhov, ktoré sa majú na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení prerokovať.

Nikto nevzniesol žiadne ďalšie návrhy.

Bod č. 10: Záver.

Vzhľadom k tomu, že nikto z prítomných nepredložíl žiaden ďalší návrh na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti ani nevzniest, predseda mimoriadneho valného zhromáždenia poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil.

Prílohou tejto zápisnice je:

• 1. Listina prítomných akcionárov, členov dozornej rady, iných prizvaných osôb;
• 1. Zoznam akcionárov CDCP;
• 1. Správa dozornej rady k významných obchodným operáciám;
• 1. Finančná správa spoločnosti za I. polrok 2024;

V Bratislave, dňa 13.09.2024

Ing. Marek Reguli predseda mimoriadneho valného zhromaždenia

Mgr Kamil Vaňko zapisovatel'

Ing. Zlatica Minarovjechová overovatel' zápisnice

Ing. Martin Nebesník overovatel' zápisnice

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Ing. Marek Reguli, dátum narodenia: rodné číslo: " Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 783071/2024.

Bratislava dňa 13.09.2024

JUDr. Adrian Bayer kandidát poverený notárom

100

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

BENCONT COLLECTION, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B

LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

BENCONT COLLECTION, a. s.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
47 967 692
v sídle spoločnosti - Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
13.09.2024, o 10:00 hod.

Prítomní akcionári:

• 1. BENCONT GROUP, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 119 895, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4456/B, konajúca prostredníctvom Ing. Peter Huňor, predseda predstavenstva, nar. 30.09.1968, rod. č. 680930/6394, bytom Hájniky Jur osobne prítomný,
  2. počet akcií: 63 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, vo forme na meno, v menovitej hodnote akcie: 1 250,-. Eur,

celková menovitá hodnota akcií akcionára je: 78.750,- Eur, čo celkovo predstavuje/15% podiel na základnom imaní spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.

BENCONT GROUP, a. s. Ing. Peter Huňor, predseda predstavenstva

1. Ing. Marek Reguli,

počet akcií: 357 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, vo forme na meno, v menovitej hodnote akcie: 1 250,-Eur,

celková menovitá hodnota akcií akcionára je: 446.250,- Eur, čo celkovo predstavuje 85% podiel, na základnom imaní spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.

Členovia dozornej rady:

Pavol Jakubov, narodený

rady

predseda dozornej

Ing. Marek Reguli

Pavol Jakubov

Členovia predstavenstva

1. Ing. Zlatica Minarovjechová,

projekt

Prizvaní zamestnanci:

• 1. Mgr. Kamil Vaňko, nar. Mesto - právnik
• 1. Ing. Martin Nebesník, manager

Za správnosť, v Bratislave, dňa 13.09.2024

Ing. Marek Reguli predseda mimoriadneho valného zhromaždenia

Ing. Zlatica Minarovjechová overovateľ zápisnice

Mgr. Kamil Vaňko zapisovatel' /

Ing. Martin Nebesník overovateľ zápisnice