Oil Terminal S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Jan 22, 2024

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713.20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

Nr. 74/22.01.2024

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREȘTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 22.01.2024

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate în cadrul sedinței din 22.01.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 22.01.2024, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.01.2024 are următorul continut:

HOTĂRÂREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 1 din data de 22.01.2024

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.01.2024 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713.20 LEI: R.C. J/13/512/1991: C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă contractarea unui credit de investitii pe termen lung în valoare de 120.955.930,28 lei (fără TVA), pentru :

• Construire rezervor 30P din SP Port, capacitate 10.000 mc.;
• Modernizare rezervor T29S, capacitate actuală 50.000 mc.;
• Modernizare rezervor T26S, capacitate actuală 31.500 mc..

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă".
• $-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului serviciului Achizitii și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relatiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

Cu o prezentă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• $-$ 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 12.02.2024, ca dată de înregistrare și a datei de 09.02.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale. Cu o prezentă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• $-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
• $-$ 0 voturi "împotrivă".
• $-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
• $-$ 0 voturi "împotrivă",
• $-$ 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 22.01.2024 Cristian-Florin GHEORGHE Presedinte al sedintei Cristian-Florin GHEORGHEIETA7 TELETION OIL Dezyoltare Director S.A. Marieta STANTA Sef Birou Actionariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR