AGM Information • Aug 30, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON: R.C. J/13/512/1991: C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com
Nr. 302/30.08.2021
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 30.08.2021
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfăsurat în data de 30.08.2021, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.08.2021 au următorul continut:
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.08.2021 s-a adoptat următoarea:
Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei pentru o perioadă de 12 luni.
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă menținerea structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei, pe o perioada de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018 și menținută prin Hotărârile AGOA nr. 13/05.08.2019 și AGOA nr. 12/12.06.2020.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri. Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă";
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 30.08.2021 Viorel- Sorin CIUTUREANU
Str. Caraiman nr. 2. Cod Postal: 900117: CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com
nr. 9 din data de 30.08.2021
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.08.2021 s-a adoptat următoarea:
Art. 1 Cu 98,5371 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
347.270.659 voturi "pentru", reprezentand 98,5371 % din totalul de voturi exprimate;
5.155.492 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4629 % din totalul de voturi exprimate;
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă împuternicirea directorului general al societătii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri. Cu o prezentă de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 30.08.2021 Viorel- Sorin CIUTUREANU
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al sedintei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.08.2021 s-a adoptat următoarea:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă valoarea de 1 milion euro reprezentând limita de despăgubire aferentă politei de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A..
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Presedintelui de sedintă să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60.51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri. Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
$-$ 0 voturi "împotrivă";
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 30.08.2021 Viorel- Sorin CIUTUREANU
Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117: CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piată. Regulamentul ASF, nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al sedintei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.08.2021 s-a adoptat următoarea:
Art. 1 Cu 99,9701 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se revoca dl. Radu Cristian Pop din functia de administrator al societății Oil Terminal S.A., ca urmare a renuntării acestuia la mandatul de membru în Consiliul de Administratie.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri. Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60.51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
$-$ 0 voturi "împotrivă";
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 30.08.2021 Viorel- Sorin CIUTUREANU
Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600: Fax: 0040 241 694833: Telex: 14210: [email protected] www.oil-terminal.com
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF, nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.08.2021 s-a adoptat următoarea:
Art. 1 Cu 99,9992 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se numeste dl. MICU Ionut Stelian, cetățean român, profesia economist, CNP l. identificat prin domiciliat în N. seria R, nr. . în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă durata mandatului administratorului provizoriu la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de recrutare si selectie prevazută in O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, daçã aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de catre A.G.O.A. a administratorului provizoriu.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă stabilirea cuantumului indemnizației fixe lunare a administratorului provizoriu al Consiliului de Administrație, egală cu cea a administratorilor în funcție, respectiv de 2 (două) ori media pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (respectiv 7954 lei brut/lună).
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 99,9992 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă forma și continutul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea dnei CIOBANU Cătălina Carmen ca reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
$-$ 0 voturi "împotrivă";
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 30.08.2021 Viorel- Sorin CIUTUREANU
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piată. Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.08.2021 s-a adoptat următoarea:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 17.09.2021, ca dată de înregistrare și a datei de 16.09.2021 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Presedintelui de sedință să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă";
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societătiisă semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 30.08.2021 Viorel-Sorin CIUTUREANU
Sef Comp.Actionariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.