Aerostar S.A.

AGM Information • Apr 20, 2018

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 Data raportului: 20.04.2018

Denumirea societatii emitente: S.C. AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9 Numar telefon/fax: 0234.575.070; Fax: 0234.572.023/572.259 Codul unic de inregistrare: 950531 Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991 Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti $(simbol "ARS")$

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 19.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. ("Societatea"), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 19 aprilie 2018, la care a fost prezent sau reprezentat 87,4755% din capitalul social, respectiv 133.205.483 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE:

HOTARAREA nr. 1

Art. 1. Cu 131.894.619 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "1.310.864" voturi "abtineri", aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2017.

Art. 2. Cu 133.205.433 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "50" voturi "abtineri", aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2017. Art. 3. Cu 133.205.433 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "50" voturi "abtineri", aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2017. Principalele rezultate economice ale anului 2017 sunt:

• a) cifra de afaceri: 340.172 mii lei:
• b) venituri totale: 359.924 mii lei:
• c) cheltuieli totale: 301.137 mii lei:
• d) profit net al exercitiului: 53.170 mii lei.

Art. 4. Cu 131.894.669 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "1.310.814" voturi "abtineri", aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2017.

Art.5. Cu 131.894.619 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "1.310.864" voturi "abtineri", aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2017.

Art. 6. Cu 133.205.483 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "0" voturi "abtineri", repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 53.169.632,90 lei, astfel:

a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 9.337.715.64 lei;

• b) Repartizari la rezerve: 29.517.837,26 lei;
• c) Repartizari ca dividende: 14.314.080,00 lei.

Art. 7. Cu 133.205.483 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "0" voturi "abtineri", stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2017 de 0,094 lei.

Art. 8. Cu 133.205.433 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "50" voturi "abtineri", distribuirea dividendelor aferente anului 2017 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.

HOTARAREA nr. 2

Articol unic. Cu 133.205.483 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "0" voturi "abtineri", aprobarea datei de 09 mai 2018, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru hotararile adoptate in data de 19 aprilie 2018 cu exceptia hotararii referitoare la plata dividendului. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 08 mai 2018.

HOTARAREA nr. 3

Art. 1. Cu 133.205.483 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "0" voturi "abtineri", aprobarea datei de 20 septembrie 2018 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017.

Art. 2. Cu 133.205.483 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "0" voturi "abtineri", aprobarea datei de 31 august 2018, ca Data de inregistrare a actionarilor care vor beneficia de dividende pentru exercitiul financiar 2017. Aferent acestei date de inregistrare, ex date va fi 30 august 2018.

HOTARAREA nr. 4

Art. 1. Cu 133.205.433 voturi "pentru" si "50" voturi "impotriva" si "0" voturi "abtineri", numirea, conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, a Comitetului de audit format din urmatorii membri:

• 1. Mihai DEJU;
• 1. Daniel BOTEZ.

Art. 2. Cu 133.205.433 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "50" voturi "abtineri", aprobarea duratei contractelor semnate cu membrii Comitetului de audit pentru o perioada cuprinsa intre data de 19.04.2018 si 10 iulie 2020.

Art. 3. Cu 133.205.483 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "0" voturi "abtineri", aprobarea indemnizatiilor nete ale membrilor Comitetului de audit la nivelul de 50% din indemnizatia unui membru al Consiliului de Administratie.

HOTARAREA nr. 5

Art. 1. Cu 133.205.483 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "0" voturi "abtineri", numirea MAZARS ROMANIA SRL ca auditor financiar.

Art. 2. Cu 133.205.483 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "0" voturi "abtineri", incheierea contractului de audit financiar cu MAZARS ROMANIA SRL pe o perioadă de minima de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de prelungire prin Act aditional aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.

HOTARAREA nr. 6

RCIALA

Articol unic. Cu 133.205.483 voturi "pentru" si "0" voturi "impotriva" si "0" voturi "abtineri", mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

• a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
• b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie - Director General, Grigore FILIP

AEROSTAR S.A. BACAU

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 19.04.2018

Capitalul social al AEROSTAR S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei/actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar permanent AGA,

Elena RUSU