Aerostar S.A.

AGM Information • Mar 22, 2013

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si prevederilor Codului Bursei de Valori Bucuresti Data raportului : 22.03.2013

Denumirea societatii emitente: S.C. AEROSTAR S.A. Sediul social : BACAU, Str. Condorilor nr. 9 Numar telefon/fax: 0234.575.070:Fax:0234.572.023/572.259 Codul unic de inregistrare: 950 531 Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991 Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro Capital social subscris si varsat : 37.483.689,60 LEI Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")

Eveniment important

Convocarea Adunarii Generale Ordinare și Extraordinare a Actionarilor in data de 25 aprilie 2013

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

In conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, Consiliul de Administratie, intrunit in mod statutar la data de 21 martie 2013, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 25 aprilie 2013, orele 13,00, la sediul social al societatii din Bacau, strada Condorilor, numarul 9, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2013, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:

2. Raportului consiliului de administratie aferent exercitiului financiar 2012;

3. Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale u. anului 2012:
4. Situatiilor financiare ale anului 2012:
5. Descarcarii de gestiune a consiliului de administratie si conducerii executive pentru anul 2012 pe baza rapoartelor prezentate;

6. Repartizarii profitului net si stabilirea dividendului, a modalitatii de distribuire si a perioadei de distribuire a dividendelor. Valoarea dividendului brut propusa de consiliul de administratie corespunzator unei actiuni este de 0.079 lei.

7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie ca data de inregistrare a prezentelor hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor sa fie 17 mai 2013.

La adunarea generala ordinara a actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inscrisa in Registrul Actionarilor la data de referinta. respectiv 15 aprilie 2013.

Accesul actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara adunarea generala ordinara a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii pe baza de procura speciala.

Formularele de imputernicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obtine de catre actionari, in limba romana sau in limba engleza, de la adresa de internet: www.aerostar.ro sau de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9.00 si 14.00, si se depun sau se transmit, in limba romana sau in limba engleza, in scris, prin curier, la sediul social al societatii, astfel incat sa fie primite pana la data de 23 aprilie 2013, orele 13,00, sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro, pana la aceeasi data si ora.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot transmite. in limba romana sau in limba engleza, votul cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor prin corespondenta, prin curier, in scris, astfel incat sa fie primit pana la data de 25 aprilie 2013, orele 13,00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 9 aprilie 2013, orele 13,00, de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana cel tarziu la data de 9 aprilie 2013, orele 13,00, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi.

Fiecare actionar are dreptul, pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2013, orele 13,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 25 martie 2013 procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta (in limba romana sau in limba engleza), documentele adunarii generale ordinare a actionarilor si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi se pot obtine si consulta de catre actionari la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00, sau la adresa de internet: www.aerostar.ro. Alte informatii referitoare la adunarea generala ordinara a actionarilor se pot obtine si prin telefon la numarul: 0234572006 sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro.

In cazul in care la data anuntata nu sunt indeplinite prevederile statutare cu privire la desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor, adunarea se reprogrameaza pentru data de 26 aprilie 2013, orele 13,00, avand aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. AFROSTAR S.A. BACAU

In conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, Consiliul de Administratie intrunit in mod statutar la data de 21 martie 2013, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 25 aprilie 2013, orele 14,00. la sediul social al societatii din Bacau, strada Condorilor, numarul 9, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2013, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

• 1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a mandatului conducerii administrative pentru volumul de credite ce pot fi contractate si pentru .volumul de garantii ce pot fi angajate in anul 2013.
• 1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie ca data de inregistrare a prezentelor hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor sa fie 17 mai 2013.

La adunarea generala extraordinara a actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inscrisa in Registrul Actionarilor la data de referinta, respectiv 15 aprilie 2013.

Accesul actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara adunarea generala extraordinara a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala extraordinara a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii pe baza de procura speciala.

Formularele de imputernicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obtine de catre actionari, in limba romana sau in limba engleza, de la adresa de internet: www.aerostar.ro sau de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14.00, si se depun sau se transmit, in limba romana sau in limba engleza, in scris, prin curier, la sediul social al societatii, astfel incat sa fie primite pana la data de 23 aprilie 2013, orele 14.00, sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro, pana la aceeasi data si ora.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot transmite, in limba romana sau in limba engleza, votul cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor prin corespondenta, prin curier, in scris, astfel incat sa fie primit pana la data de 25 aprilie 2013, orele 14,00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 9 aprilie 2013, orele 14,00, de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana cel tarziu la data de 9 aprilie 2013, orele 14,00, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi.

Fiecare actionar are dreptul, pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2013, orele 14,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 25 martie 2013 procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta (in limba romana sau in limba engleza), documentele adunarii generale extraordinare a actionarilor si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi se pot obtine si consulta de catre actionari la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00, sau la adresa de internet: www.aerostar.ro. Alte informatii referitoare la adunarea generala extraordinara a actionarilor se pot obtine si prin telefon la numarul: 0234572006 sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro.

In cazul in care la data anuntata nu sunt indeplinite prevederile statutare cu privire la desfasurarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, adunarea se reprogrameaza pentru data de 26 aprilie 2013, orele 14,00, avand aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.