AGM Information • Apr 18, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected] www.oil-terminal.com
Nr.268/18.04.2023
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate în cadrul sedinței din 18.04.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 18.04.2023, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.04.2023 are urmatorul continut:
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piată, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.04.2023 s-a adoptat următoarea:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă Raportul privind majorarea de capital social al OIL TERMINAL S.A. Se valideaza si se aprobă operatiunile realizate pentru majorarea capitalului social.
Cu o prezentă de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
0 voturi "neexprimate",
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă actualizarea art. 7 din actul constitutiv al Oil Terminal S.A., ca urmare a finalizarii operatiunilor de majorare a capitalului social, dupa cum urmeaza:
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
| FORMA anterioara | FORMA propusa actualizarii | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. 7. Capitalul social | Art. 7. Capitalul social | ||||
| Societatea OIL TERMINAL este o societate pe (I) |
(1) Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate | ||||
| actiuni, de tip deschis | pe actiuni, de tip deschis | ||||
| (2) Capitalul social de 58.243.025,30 RON impartit in | (2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON impartit | ||||
| 582.430.253 acțiuni nominative, in valoare nominală de | in 2.997.177.132 acțiuni nominative, in valoare | ||||
| 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat | nominală de 0,10 RON fiecare si este in intregime | ||||
| de actionari. | subscris si varsat de actionari (aport in natura - | ||||
| 286.543.053,50 | $\boldsymbol{\mathit{RON}};$ aport |
numerar in |
|||
| 13.174.659,70 RON). | |||||
| 3) Structura actionariatului si a capitalului este: | 3) Structura actionariatului si a capitalului este: | ||||
| Actionari | de Numar |
Procent | Actionari | Numar de | Procent |
| actiuni | din | actiuni | din | ||
| capitalul | capitalul | ||||
| social | social | ||||
| Ministerul | 347.257.973 | 59,62 | Ministerul | 2.630.258.255 | 87,7579 |
| Energiei | Energiei | ||||
| Alte persoane | 235,172,280 | 40,38 | Alte persoane | 366.918.877 | 12,2421 |
| fizice si juridice | fizice si |
||||
| TOTAL | 582.430.253 | 100 | juridice | ||
| TOTAL | 2.997.177.132 | 100% |
Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă",
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă modificarea art. 19 din actul constitutiv al Oil Terminal S.A. in baza noilor prevederi legale in vigoare dupa cum urmeaza:
| FORMA ACTUALA | FORMA supusa MODIFICARII | ||
|---|---|---|---|
| Art.19 Gestiunea societății este controlată de | Art.19 Gestiunea societății este controlată de | ||
| actionari și de auditorul statutar precum și prin | acționari și de auditorul statutar precum și prin | ||
| activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi | activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi | ||
| exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. | exercitat în condițiile prevăzute de lege. | ||
| 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea | Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. |
||
| nr.278/2008, cu modificările și completările | |||
| ulterioare. | |||
| Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. |
Atribuțiile auditorului statutar: |
Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected] www.oil-terminal.com
Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în opiniei auditorilor. vederea exprimării prezentată adunării generale a actionarilor la închiderea exercitiului financiar.
Convoaçã adunarea ordinară sau extraordinară a actionarilor când nu a fost convocată de administratori.
Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare $\bullet$ si extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.
Atributiile auditului intern sunt următoarele:
metodologice elaborează norme specifice societății în care îsi desfăsoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;
elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani si pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele legalitate, regularitate, economicitate, $\rm{de}$ eficiență și eficacitate;
informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora;
Asigură examinarea situatiilor financiare $\bullet$ în conformitate cu standardele de audit în exprimării opiniei auditorilor. vederea prezentată adunării generale a actionarilor la închiderea exercitiului financiar.
ordinară Convoaçă adunarea $s$ au extraordinară a actionarilor când nu a fost convocată de administratori.
Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.
Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:
metodologice elaborează norme specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia:
elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani si pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
efectuează activități de audit public $\bullet$ intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele legalitate, regularitate, economicitate, de eficiență și eficacitate;
informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul societatii, precum și despre consecințele acestora;
raportează periodic asupra constatărilor, $\bullet$ concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA
Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected] www.oil-terminal.com
| raportează periodic asupra constatărilor, | elaborează raportul anual al activității de $\bullet$ |
||
|---|---|---|---|
| concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit; |
audit public intern; în cazul identificării unor iregularității |
||
| elaborează raportul anual al activității de audit public intern; |
sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de |
||
| Societatea OIL TERMINAL S.A. | control intern abilitate. | ||
| în cazul identificării unor iregularității sau posibile prejudicii, raportează |
efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație. |
||
| imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate. |
|||
| efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație. |
Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă",
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă modificarea Actului Constitutiv conform propunerilor prezentate si se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat in forma autentica.
Cu o prezentă de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 09.05.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 08.05.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezentă de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezentă de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA
Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected] www.oil-terminal.com
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezentă de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 18.04.2023 Cristian-Florin GHEORGHE
Șef Comp. Acționariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.