Casa de Bucovina-Club de Munte

AGM Information • Apr 7, 2021

c l u b d e m u n t e

Piata Republicii nr. 18 Gura Humorului 725300 Județul Suceava Tel: + 4 0230 207000 Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:	07.04.2021
Denumirea societății emitente:	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social:	Pța Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax:	+40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Înregistrare:	10376500
Numar de ordine în Registrul Comerțului:	J33/718/1998
Capital social subscris și vărsat:	16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	162.319.412 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1
	lei/acțiune
Piata reglementată pe care se tranzacționează	Bursa de Valori București
valorile mobiliare emise:
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Eveniment important de raportat: Solicitare de completare a ordinii de zi a AGOA convocata pentru data de 29/30.04.2021

Casa de Bucovina – Club de Munte SA informeaza investitorii ca in data de 06.04.2021 a fost inregistrata la societate o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Casa de Bucovina – Club de Munte SA, convocata pentru 29/30.04.2021, cerere formulata de actionarul SIF Muntenia S.A., cu urmatoarele puncte:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data 01.05.2021 pana la data de 28.04.2024, ca urmare a demisiei domnului Constantin Mircea.

2. Imputernicirea doamnei Topor Elena Daniela pentru semnarea, din partea Societatii, cu administratorul numit membru al Consiliului de Administratie, a Contractului de administrare in forma aprobata si pentru membrii Consiliului de Administratie in functie.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA mentionata mai sus va fi analizata de catre Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina – Club de Munte SA, urmand ca decizia adoptata sa fie comunicata investitorilor in conformitate cu prevederile legale incidente.

Soliciarea de completare a ordinii de zi este anexata prezentului raport curent.

Ion Romică Tamaș

Vice-Președinte al Consiliului de Administrație

SIF MUNTENIA SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE ADMINISTRATA DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA		Nicusor- Marian	Digitally signed by Nicusor- Marian Buica Into 2021 04 06		Bucuresti, str. S.V. Rahmaninov ra, 46-48, sector 2. cod 020199 TELEFON: +40 213 873 210 FAX: +40 213 873 209 E-MAIL: sai@munleniainvest.co www.silmunienia.ro
		Buica	12:16:54		MUNTENIA S.A TORUL SAL
Către:		Societatea CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.			S.A.J. MUNTENIA INVEST S.A.
casa se seconda consiliului de Administrație Piața Republicii 18, Cura Hur Tel, 0230 207000. Jax 0230 20700					1555

Subscrisa Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. cu sediul social în București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul său, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social în București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46-48, sector 2, cod 020199, înregistrată la Oficiul Registrului București sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, în registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/2017, legal reprezentată prin Nicușor Marian BUICĂ -Director General,

în calitate de acționar la Societatea CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A., cu o deținere de 112.400.276 acțiuni ce reprezintă 69,2464% din capitalul social,

• (i) având în vedere convocatorul AGOA pentru data de 29/30.04.2021, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1238 din data de 25.03.2021,
• (ii) raportul curent din data de 01.04.2021 publicat de CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A. pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, conform caruia domnul Constantin Mircea a notificat societatea cu privire la demisia din toate functiile pe care le detine in Consiliul de Administratie al societatii, incepand cu data de 30.04.2021,

Vă transmitem prin prezenta,

în temeiul art. 1172 din Legea nr. 31/1990 și art. 106 coroborat cu art. 92 alin (3) lit. a din Legea nr. 24/2017,

• A. solicitarea de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A. convocată pentru data de 29/30.04.2021, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1238/25.03.2021, a urmatoarelor puncte:
  • 1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data 01.05.2021 pana la data de 28.04.2024, ca urmare a demisiei domnului Constantin Mircea.
  • 1. Imputernicirea doamnei Topor Elena Daniela pentru semnarea, din partea Societatii, cu administratorul numit membru al Consiliului de Administratie, a Contractului de administrare in forma aprobata si pentru membrii Consiliului de Administratie in functie.

În temeiul art. 1174 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 92 alin. 6 din Legea nr. 24/2017, vă solicităm ca ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor completată cu punctul menționat mai sus, să fie publicată cu îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege.

SOCIETATEA DE INVESTITILE NANCIARE Autoizala pro Deciza CNVM 1513/15 07.1969, Inscriss in Registru A.S.F. cu or, PUROSING408006/15.06.2006 Inregistrata în Registrul de Esidenta a Operatorilor de Date su Caracter Personal cu nr. 26631

Capital social 78.464.520.10 LEL İntegistrata ia ORC: J40/27499/1992, GUI: 3168735; Cost Ipacar: ROS9BROE150SV00651424500 B A D - G.S G.

nstrata de SAI MUNTENIA MUFIZ SA Audenzata orio Decizia C.N.V.M. or D 6024 1 17 17 1807 Rever

Proiect de hotărâri propuse spre adoptare de adunarea generală ordinară:

1. Aprobă alegerea ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Administrație, cu un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv de la data 01.05.2021 până la data de 28.04.2024, ca urmare a demisiei domnului Constantin Mircea.

Cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abtineri din totalul de ............ voturi exprimate.

• 1. Aprobă mandatarea doamnei Topor Elena Daniela pentru a semna, din partea Societății, Contractul de administrare in forma aprobata si pentru membrii Consiliului de Administratie in functie.
  2. Cu ..... % voturi pentru, .... % voturi împotriva și .... % abtineri din totalul de ................. voturi exprimate.
• B. În temeiul art.117- alin. (2) și art. 1374 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, nominalizarea și solicitarea de înscrierea pe lista de candidaturi pentru locul vacant din Consiliul de Administrație, aferent punctului solicitat a fi introdus pe ordinea de zi, a urmatoarei persoane:

MARINESCU DAN FLORIN, domiciliat în București, având calificarea profesionala de economist.

Anexăm la prezenta urmatoarele documente:

• Dovada calității de acționar a SIF Muntenia SA;
• Certificat eliberat de Registrul Comerţului privind calitatea de reprezentant legal;
• Copie carte de identitate a reprezentantului legal;
• Curriculum Vitae al domnului MARINESCU DAN FLORIN.

Nicușor Marian BUICĂ DIRECTOR GENERAL