Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 23, 2023

RAPORT CURENT

Data raportului: 23.03.2023 Denumirea entitătii emitente: Antibiotice SA Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R01973096 Numărul de ordine în Registrul Comertului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Număr de actiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Actionarilor Ordinară

Consiliul de Administrație al "Antibiotice" S.A. intrunit in sedinta din 23.03.2023 în temeiul art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 si art.16 din Actul Constitutiv al societății convoacă pentru data de 27.04.2023, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

• 1. Aprobarea Situatiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2022, în baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
• 1. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2022, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea datei platii ca fiind 02.10.2023.
• Constatarea încetării la data de 09.04.2023 a valabilității contractului de prestări $3.$ servicii de auditare legală nr. 1/20.03.2020 încheiat cu Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă S.R.L.
• 1. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.
• 1. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2018.

Valea Lupului nr. 1 lasi 707410, România T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 $F$ +40 232 209 633 www.antibiotice.ro 122/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

• 1. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță ai anului 2022, pentru administratorii neexecutivi
• 1. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performantă ai anului 2022. pentru administratorul executiv/director general.
• Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea 8. desfășurată în exercițiul financiar 2022, în baza rapoartelor prezentate.
• 1. Aprobarea Planului de Administrare 2020-2024 actualizat.
• 1. Aprobarea indicatorilor de performanta pentru anul 2023 ai administratorilor neexecutivi si ai administratorului executiv/director general.
• $11.$ Aprobarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi si ale administratorului executiv/director general, cuprinzand indicatorii de performanta pentru anul 2023.
• $12.$ Aprobarea raportului de remunerare în conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii si operatiuni de piata.
• 1. Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, stabilite conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
• 1. Aprobarea datei de înregistrare 13.09.2023, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru 12.09.2023.

Actionarii înregistrati la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondența sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale și generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății până la 25.04.2023, ora 1000.

In conformitate cu art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și in aplicarea prevederilor alin. (23¹), poziția de «abtinere» adoptată de un actionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Începând cu data de 27.03.2023, formularele de împuterniciri speciale sau generale. formularul de vot prin corespondență, in limba romană și în limba engleză, projectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societății (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 27/28.04.2023).

Până la data de 25.04.2023, ora 10⁰⁰ imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuje sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la lit. a și b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile prevăzute la lit. a și b în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

Actionarii societății pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până $l$ a data de 27.04.2023. ora $10^{00}$ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia împuternicirii speciale sau generale dată de un actionar unei institutii de credit, care prestează servicii de custodie, actionarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană iuridică, vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fară sa fie legalizate sau apostilate [Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

In conformitate cu Art. 198 si art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie (conform art. 146 alin. 4¹ din Legea nr. 297/2004).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe siteul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 28.04.2023, ora 1000, la aceeasi adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.04.2023, stabilită ca dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație, Lucian TIMOFTICIUC

$\overline{\text{Antib}}_{log}$