Antibiotice S.A.

AGM Information • Sep 16, 2022

HOTARARILE Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul lași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare R01973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, laşi, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a W-a, nr. 3465 și în Ziarul Evenimentul nr. 9552 din data de 16.08.2022,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 16.09.2022, ora 100º a.m. în ședință Ordinară, respectiv ora 12º0 a.m. în şedinţă Extraordinara, la sediul societăţii din laşi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 55,9107% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,

HOTÄRÄSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară:

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 55,9107% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru semestrul 1 2022, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară:

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 55,9107% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă reînnoirea împuternicirii domnului Ioan NANI pentru ca, în calitate de Director General, să semneze în mod individual în numele societatii orice act aditional la contractele de credit in vigoare, contracte de ipoteca mobiliara si/sau imobiliara si actele aditionale aferente, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitarilor de emitere scrisori de garantie si de deschidere acreditive in relatia cu UniCredit Bank S.A.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 55,9107% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă participarea societății Antibiotice S.A. la înființarea fundației Academia a+ în calitate de membru fondator și împuternicirea directorului general dl. Ioan NANI pentru a semna în numele societății Antibiotice S.A. statutul fundației și orice alt document necesar înființării acesteia.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 16.09.2022, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Antibiotice Presedintele Consiliului de Administrație, Lucian TIMOFTICIUC ntibiotice Ca Român Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare - Ministerul Sanatatii Camelia Liliana BUNACIU )