Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2022

RAPORT CURENT

Data raportului: 22.03.2022 Denumirea entitătii emitente: Antibiotice SA Sediul social: Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R01973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Număr de actiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunărilor Generale ale Actionarilor Ordinară și Extraordinara

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din 21.03.2022 conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 convoacă pentru data de 27.04.2022, Adunările Generale ale Acționarilor Ordinară și Extraordinară, la ora 10⁰⁰ respectiv ora 12^00, la sediul societății, cu următoarele ordine de zi:

• I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară
• 1. Aprobarea Situatiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2021, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
• 1. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2021, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 03.10.2022.
• 1. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2017.
• 1. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2021, pentru membrii Consiliului de Administratie.
• 1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfăsurată în exercitiul financiar 2021, în baza rapoartelor prezentate.
• 1. Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si semnarea actelor aditionale la contractele de mandat.
• 1. Aprobarea raportului de remunerare pentru administratorii societătii în conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii si operatiuni de piata.
• 1. Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, stabilite conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG

nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

1. Aprobarea datei de înregistrare 13.09.2022, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 12.09.2022.

II. Adunarea Generală a Actionarilor Extraordinară

1. Modificare act constitutiv al societatii prin completarea obiectului de activitate cu clasa CAEN 3511 "productia de energie electrica".

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale si generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentantilor legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății pana la 25.04.2022, ora 1000.

Începând cu data de 23.03.2022, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba romană și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) $Si$ de pe site-ul societatii noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 27/28.04.2022).

Până la data de 25.04.2022, ora 10⁰⁰, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie

sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 07.04.2022, orele $16^{00}$ .

Acționarii societății pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 23.03.2022 și până la data de 27.04.2022, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a actionarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 28.04.2022, ora 10⁰⁰, respectiv ora 12^00, în ședință Ordinară și Extraordinară, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Actionarilor sunt îndreptătiti să participe și să voteze toti actionarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.04.2022, stabilită ca dată de referință.

Presedintele Consiliului de Administratie. Lucian TIMOFTICIUC

Antibiotice Român

1.2 Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2021, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata

• 1. Repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit, pentru anul 2021, s-a efectuat conform prevederilor OG 64/2001, cu modificarile ulterioare si precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii, precum si in baza Hotararii AGAO nr. 4 din 21.04.2021, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Societatii Comerciale Antibiotice S.A. lasi.
• 1. Profitul contabil in valoare de 29.939.404 lei aferent exercitiului 2021 a fost repartizat dupa cum urmeaza:

Destinatia	Suma(lei)
Profit de repartizat:	29.939.404
- rezerva legala
- alte rezerve din profit conform pct. 3 si 4	27.792.403
- dividende (pct. 5) din care:	2.147.001
- dividende cuvenite actionarului majoritar	1.138.281
- dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	1.008.720

• 1. Ca urmarea a aplicarii Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 22, alin. 1,, suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit... se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar".
• 1. Sumele reprezentand scutiri de impozit pe profit si alte repartizari prevazute de lege sunt:
• 25.302.090 lei reprezentand facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice..., precum si in programe informatice produse si/sau achizitionate conform art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
• 2.490.313 lei reprezentand facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. $TOTAL = 27.792.403$ lei.
• 1. Dividendele totale in suma de 2.147.001 lei, reprezinta diferenta intre profitul de repartizat in suma de 29.939.404 lei si alte rezerve din profit prevazute de lege, in suma de 27.792.403 lei. Dividendele sunt repartizate astfel:
• Ministerul Sanatatii (53,0173 %)

1.138.281 lei

• Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827 %) 1.008.720 lei

Valoarea dividendului brut pe actiune pentru anul financiar 2021 este de 0,0031980923 lei.

Plata dividendelor aferente anului 2021 se va efectua incepand cu data de 03.10.2022, conform prevederilor legale in vigoare. Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale.

Consecventi politicilor noastre cu privire la cresterea cifrei de afaceri, reducerea costurilor si punerea in piata de noi produse la preturi mai accesibile care sa conduca la inregistrarea de economii atat la populatie cat si la bugetul statului, acordam in continuare o atentie deosebita Programului investitional pentru aceasta perioada si in mod deosebit celui din anul 2022.

DIRECTOR GENERAL dibiotice Ec. Ioan NANI Antibiotice e

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Paula COMAN

Huer