Antibiotice S.A.

AGM Information • Nov 2, 2020

HOTĂRÂRILE Adunării Generale a Actionarilor Ordinară

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocata prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3414 și în Ziarul Evenimentul nr. 8971 din data de 28.09.2020,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 și reglementărilor CNVM, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societătii

întrunita la data de 02.11.2020, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară, la sediul societății din lași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 72,8150% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂSC:

$\mathbf{I}$ . Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 72,8147% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea domnului Ionel DAMIAN ca administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, în temeiul art. 641, alin.4 si alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 72,8147% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu neexecutiv, domnul lonel DAMIAN cu aplicabilitate incepand din data de 02.11.2020, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la 6 luni, în temeiul art. 641, alin.4 si alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 72,8147% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă declansarea procedurii de selectie a unui post de administrator devenit vacant precum și împuternicirea consiliului de administrație pentru aplicarea procedurilor stabilite prin art. 29 alin 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru acest post.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 02.11.2020, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Vicepresedintele Consiliulyi de Administratie. Ec. loan NAN

Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare - Ministerul Sanatatii Mihaela-Valentina GUTA