Antibiotice S.A.

AGM Information • Mar 6, 2020

HOTĂRÂRILE Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrului Comerțului Comerțului de pe lângă Tribunalul lași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare R01973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, laşi, România, având capital subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 413/03.02.2020 și în Ziarul Evenimentul nr. 8793 din data de 11.02.2020,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 și reglementărilor CNVM, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 06.03.2020, ora 100º a.m. în şedinţă Ordinară, la sediul societăţii din laşi, str. Valea Lupului nr. 1, la a doua convocare, în prezenţa unor acţionari reprezentând 76,2032% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,

HOTÄRÄSC:

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 76,2032% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020;

Hotărârea nr. 2: In conformitate cu solicitarea actionarului majoritar Ministerul Sanatatii, punctul 2 urmeaza a fi repus pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 06.03.2020, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie, Dr. Dan-Octavian ALEXANDRESCU