Antibiotice S.A.

AGM Information • Apr 27, 2022

HOTÄRÂRILE Adunărilor Generale a Acționarilor Ordinară și Extraordinară

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul lași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, lași, România, având capital subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1203 și în Ziarul Evenimentul nr. 9425 din data de 23.03.2022,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.24/2017 și reglementărilor CNVM, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 27.04.2022, ora 10ºº a.m. în şedinţă Ordinară si respectiv ora 12ºº a.m. în ședință Extraordinara, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 80,5990% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,

HOTÄRÄSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 80,6625% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2021, în baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 80,6625% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2021, fixarea dividendului brut in valoare de 0,0031980923 pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiiind 03.10.2022.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acţionarilor reprezentând 80,6620% din valoarea capitalului social si 99,9994% din total voturi exprimate, se aprobă inregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2017.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 80,6623% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al obiectivelor şi critr-riior de performanță pentru anul 2021, pentru membrii Consiliului de Administratie.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 80,6625% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilar poent u activitatea desfăşurată în exercițiul financiar 2021, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 80,6622% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă planul de administrare si obiectivele cuprinse in cadrul acestuia pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si semarea actelor aditionale la contractele de mandat.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acţionarilor reprezentând 80,3982% din valoarea capitalului social si 99,6723% din total voturi exprimate, se aprobă raportul de remunerare pentru administratorii societății în conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii si operatiuni de piata.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând 80,3982% din valoarea capitalului social si 99,6723% din total voturi exprimate, se aprobă remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie, stabilite conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând 80,6625% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 13.09.2022, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru 12.09.2022.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 80,6625% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea actului constitutiv al societatii prin completarea obiectului de activitate cu clasa CAEN 3511 "productia de energie electrica.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 27.04.2022, la sediul societății în 2 exemplare originale.

ntibiotice Presedintele Consiliului de Administratie, Lucian TIMOFTICIUC Antibiounce Com RD 1973056
122-285-1991 aşi - România

Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare - Ministerul Sanatatii Camelia Liliana BONACIU