Aerostar S.A.

AGM Information • Apr 21, 2022

Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau; Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei Tel:+40234.575070; Fax:+40234.572023; 572259 e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http//www.aerostar.ro

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 21.04.2022

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9 Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259 Codul unic de inregistrare: 950531 Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991 Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73 Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 20 APRILIE 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. ("Societatea"), cu sediul social în Bacău, roa Condorilor nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Bacău Dacau, sur condentii în registrare 950531, convocată și întrunită în mod statutar, suo în . Jo no 1 prilie 2022, la care a fost prezentat 91,6825% din capitalul social, respectiv 139.611.731 acțiuni din totalul de 152.277.450 acțiuni,

In temeiul Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 24/2017 privind mitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății,

HOTÄRASTE:

HOTĂRÂREA nr. 1

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. Arneoli unic. Aprova cu unaminatur. 31/1990 privind societățile comerciale, alegerea secretariatului ședinței AGOA, format din:

1. Dan Paul Malin POPA - Secretar desemnat dintre acționarii societății și

2. Răzvan-Alexandru BEJENARU - Secretar tehnic.

Pagină 1 din 4

HOTÁRÂREA nr. 2

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate:

• a) Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2021;
• b) Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2021;
• c) Situaţiile financiare ale anului 2021, având următoarele principalele rezultate economice:
  • 376.434 mii lei; 1. cifra de afaceri:
  • 391.697 mii lei; 2. venituri totale:
  • cheltuieli totale: 322.049 mii lei; 3.
  • 1. profit net al exercițiului: 59.940 mii lei.
• d) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive pentru activitatea desfășurată până la data de 31 decembrie 2021.
• e) Stabilirea unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2021 de 0,15 lei și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2021 (profit), respectiv a sumei de 59.939.980,42 lei, astfel:
  • 1. Repartizări la rezerva legala a profitului reinvestit:
  • 1. Repartizări la rezerve:

5.659.923,72 lei; 31.438.439,20 lei;

1. Repartizări ca dividende:

22.841.617,50 lei.

Distribuirea dividendelor aferente anului 2021 se face in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activității de distribuție vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecărui acționar.

HOTĂRÂREA nr. 3

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate Raportul de Remunerare pentru Administratori (Executivi), aferent anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată.

HOTÁRÂREA nr. 4

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate data de 10 mai 2022, ca Data de Înregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, ex date va fi 09 mai 2022.

HOTARAREA nr. 5

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de 27 mai 2022 ca Data plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2021.

HOTĂRÂREA nr. 6

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

• a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
• b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Președinte Consiliu de Administrație - Director General, RCIALA AE Grigore FILIP

PROMAMIA -

CENTRALIZATOR VOTURI:

		PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE
HOTARARE A ADUNARII GENERALE (2022)	Total Voturi Exprimate	Voturi	Procent	Voturi	Procent	Voturi	Procent	Voturi	Procent
1	139.611.731	139.611.731	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	139.611.731	139.611.731	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	139.611.731	139.611.731	100.0000%	O	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4	139.611.731	139.611.731	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	139.611.731	139.611.731	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	139.611.731	139.611.731	100.0000%	O	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 20 APRILIE 2022

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacău în valoare totala de 48.728.784 lei este împărţit în 152.277.450 acțiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei/acțiune.

Trov acțiunile de la Aerostar S.A. Bacău sunt cuprinse într-o singură clasa de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egală și drepturi egale.

Secretar permanent AGA, Razvan-Alexandry BEJENARU

Pagină 4 din 4