Oil Terminal S.A.

AGM Information • Feb 23, 2022

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminat.com

Nr.72/23.02.2022

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREȘTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ $\blacksquare$ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 23.02.2022

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 23.02.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 23.02.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.02.2022 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 3 din data de 23.02.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.02.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă Bugetul de Art. 1 Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.

Cu o prezență de 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 351.099.895 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate; - 0 voturi "împotrivă".
• $-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Art. 2 Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Cu o prezență de 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 351.099.895 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

$-$ 0 voturi "împotrivă".

$-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Art. 3 directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 351.099.895 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
• $-$ 0 voturi "împotrivă".
• $-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 23.02.2022 Viorel Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 4 din data de 23.02.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.02.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,9992% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aproba achizitionarea de catre societate a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru toate fazele procesuale, inclusiv căi extraordinare de atac, în dosar nr. 8452/118/2021 în contradictoriu cu Dumitrescu Andrei Sebastian, în scopul apărării intereselor legale ale societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 351.097.084 voturi "pentru", reprezentand 99,9992 % din totalul de voturi exprimate;

• 2.811 voturi "împotrivă", reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate.

• $-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Art.₂ Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Cu o prezență de 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 351.099.895 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

$-$ 0 voturi "împotrivă".

$-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Art. 3 directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 351.099.895 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

$-$ 0 voturi "împotrivă".

$-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 23.02.2022 Viorel Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 5 din data de 23.02.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.02.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aproba stabilirea datei de 15.03.2021, ca data de înregistrare și a datei de 14.03.2021 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale. Cu o prezență de 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 351.099.895 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă".

$-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Art. 2 Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminat.com

• $-$ 0 voturi "împotrivă".
• $-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Art. 3 directorului general al societătii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

1\$0,9001

Certification

BUREAU VERITAS

Cu o prezență de 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 351.099.895 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

• $-$ 0 voturi "împotrivă".

• $-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 23.02.2022 Viorel Sorin CIUTUREANU

Președinte al ședintei Viorel Sorin CIUTURE זורדו Director Dezyoltare m Marieta^S S.A Sef Comp.Actionariat-Comunication Georgiana DRAGOMIR