Comelf S.A.

AGM Information • Oct 2, 2019

CURRENT REPORT According to ASF Regulation no. 5/2018

Date of report: 02.10.2019 Company name: COMELF SA Registered Office : Bistrita, str. Industriei nr. 4 Phone / fax number: 0263.234.462 ; 0263.238.092 VAT Number: 568656 Order number in the Trade Register: J06/02/1991 Subscribed and paid-up share capital: 13036325,34 lei The regulated market on which the issued securities are traded: BVB Reported event: Change of agenda of the OGMS on 14.11.2019.

At the request of the Official Monitor of Romania, the agenda of the OGMS from 14.11.2019 was modified, so:

• 1. Discussion of the preliminary closure of 2019
• 1. Discussion of the BVC project for 2020.
• 1. Discussion of the project of the investment program for 2020.
• 1. Election of the Board of Directors and its chairman (by secret vote) for the term 01.01.2020 31.12.2023.

• The empowerment of the general director of the company, Mr. Eng. Cenusa Gheorghe, to fulfill all the formalities regarding the registration of the OGMS decision at the Bistrita - Nasaud Trade Register Office, the publication of the decision in the Official Monitor and the signing of the OGMS Report.

• Approval of the registration date proposed by the Board of Directors 05.12.2019, respectively date 04.12. 2019. The other elements of the convocation remained unchanged. Attachment to this report, the convening of the GMS sent MO for publication.

Chairman of the Board of Directors, Eng. Savu Constantin

C O N V O C A R E

Consiliul de Administratie al COMELF SA, cu sediul in Bistrita, str.Industriei nr.4, judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 30.09.2019, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 8 din 30.09..2019 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) la data de 14 noiembrie 2019, orele 10³º la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea preliminatului inchiderii anului 2019

2. Discutarea proiectului BVC pentru anul 2020.

3. Discutarea proiectului programului de investitii pentru anul 2020.

4. Alegerea Consiliului de Administratie si a presedintelui acestuia(prin vot secret) pentru mandatul 01.01.2020 – 31.12.2023.

5. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA .

6. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 05.12.2019, respectiv ex date 04.12. 2019 .

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 04.11.2019, ca data de referinta .Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 17 octombrie 2019.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 17 octombrie 2019 .

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA . Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.11.2019, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 14.11.2019 " .

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGOA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta .

Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, potrivit reglementarilor legale .

Formularele de imputernicire speciala pentru AGOA din 14.11.2019 in limba romana si engleza se pot obtine de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 09.10.2019. Un exemplar, in original al imputernicirii speciale in limba romana sau engleza, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice ) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 12.11.2019 ora 10ºº, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Imputernicirile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi

transmise in limba romana sau engleza si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 12.11.2019 ora 10ºº la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 14.11.2019 ". La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar [ definita conform Legii nr. 24/2017 ] sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 12.11.2019 ( data de inregistrare la registratura societatii ), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii .

Actionarii COMELF SA pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 09.10.2019 . Formularele de vot prin corespondenta in limba ramana sau engleza completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 12.11.2019, ora 10ºº. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA . Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail in limba romana sau engleza la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA din 14.11.2019 " .

Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ( www.comelf.ro – Sectiunea " Informatii la zi "), incepand cu data de 09.10.2019 .

Documentele de la ordinea de zi si lista cuprinzand propunerile pentru membrii Consiliului de Administratie, cu informatiile necesare ( nume, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ) poate fi consultata si completata la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.comelf.ro – Sectiunea " Informatii la zi ", incepand cu data de 09.10.2019 .

Propunerile pentru alte candidaturi de membrii CA se pot depune pana in data de 14.10.2019 la secretariatul COMELF, fax 0263238092 sau pe e-mail tabloubord@comelf.ro, acestea trebuind sa respecte conditiile prevazute in Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 15 noiembrie a.c. in aceleasi conditii ( loc, ora, ordine de zi ).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul COMELF SA Bistrita, la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0372.037309, intre orele 8⁰⁰ – 15⁰⁰ sau prin e-mail la adresele tabloubord@comelf.ro .

Presedinte al Consiliului de Administratie, ing. Savu Constantin