Oil Terminal S.A.

AGM Information • Mar 10, 2017

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 129/10.03.2017

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 10.03.2017

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600. Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor adoptata in sedinta din 10.03.2016

Adunarea Generală Ordinară A Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 10.03.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 67.26 % din capitalul social.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.03.2017 are urmatorul continut:

Art. 1. Cu votul actionarilor reprezentand 67.26 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, nu se ia act de Raportul Consiliului de Administratie privind stadiul implementarii OUG 109/2011 si prezentarea componentei de administrare a planului de administrare.

Art. 1.1 Cu votul actionarilor reprezentand 67.26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de Raportul Consiliului de Administratie privind stadiul implementarii OUG 109/2011.

Art. 1.2 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, nu se ia act de prezentarea componentei de administrare a planului de administrare.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile

de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă stabilirea datei de 30.03.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 29.03.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă incetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 7/10.10.2016.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26% din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă incetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 9/21.11.2016.

Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie ai Societatii Oil Terminal SA urmatorii:

• 1. Domnul Costreie Toma Bogdan
• 1. Domnul Grigorescu Catalin Constantin
• 1. Doamna Tanase Iulia Gabriela
• 1. Domnul Ghita Bogdan Valentin
• 1. SC STAAR RATING SRL
• 1. Domnul Matei Dumitru
• 1. Doamna Moise Nicoleta Mariana

Art. 8 Se numesc in calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, urmatorii:

• COSTREIE TOMA BOGDAN	410.286.982 voturi
BARBU IONUT	405.134.301 voturi
GHEORGHE CRISTAN FLORIN	405.134.301 voturi
• BECTEMIR HERMINA	405.134.301 voturi
ANDREI OVIDIU AURELIAN	405.134.301 voturi
MOISE NICOLETA MARIANA	400.372.089 voturi
SC STAAR RATING SRL	310.915.931 voturi

Art. 9 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societatii Oil Terminal SA, numiti prin metoda votului cumulativ, de 4 luni sau pana la desemnarea administratorilor de catre AGA in conditiile prevazute de OUG 109/2011, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni.

Art. 10 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se stabileste indemnizatia fixa lunara a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie, egala cu media pe ultimele 12 luni

a castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicata de Instiututul National de Statistica, anterior numirii.

Art. 11 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii.

Art. 12 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se imputerniceste doamna Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarae Generala a Actionarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi in sedinta din 10.03.2017.