Casa de Bucovina-Club de Munte

AGM Information • Mar 14, 2018

Piata Republicii nr. 18 Gura Humorului 725300 Județul Suceava Tel: + 4 0230 207000 Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Legii 24/2017 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	14.03.2018
Denumirea societatii emitente:	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social:	Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax:	+40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare:	10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J33/718/1998
Capital social subscris si varsat:	16,733,960 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	167,339,600 actiuni, cu o valoare nominala de 0.1
	lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza	Bursa de Valori Bucuresti
valorile mobiliare emise:
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina – Club de Munte SA a hotărât în ședința din data de 13.03.2018 convocarea Adunării Generale Ordinare conform următorului

CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA societate pe acţiuni înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.733.960 lei, cu sediul social în Gura Humorului, Piaţa Republicii nr. 18, Judeţ Suceava, cod postal 725300 ("sediul societăţii") convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE SA ("societatea") pentru data de 20.04.2018 ora 10:00 la sediul societăţii.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii este următoarea:

1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii pentru anul 2017 pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administraţie al Casa de Bucovina Club de Munte SA şi a raportului întocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL.

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2017 si a rezultatului reportat nerepartizat aferent exercitiilor financiare 2015 si 2016 si fixarea dividendului brut la 0,004 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.

3. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 20.07.2018 (data platii), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de către societate.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exerciţiul financiar 2017.

5. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie, valabil pana la data incetarii mandatului acestora.

6. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.

7. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri si chetuieli al societăţii pentru exercițiul financiar 2018.

8. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

9. Aprobarea datei de 29.06.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 28.06.2018 ca ex-date așa cum este aceasta definită în Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

10. Împuternicirea domnului Ion Romică Tămaș, CNP 1781210030016, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC a hotărârilor luate în sedința AGOA convocata prin prezentul convocator.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 21.04.2018, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 05.04.2018 ("data de referinţă").

Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 30.03.2018. Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data şedinţei, inclusiv. Informaţii detaliate privind drepturile acţionarilor menţionate mai sus sunt disponibile pe site-ul societăţii www.bestwesternbucovina.ro.

Situaţiile financiare anuale ale societăţii pentru anul 2017, raportul anual întocmit de Consiliul de Administraţie al Casa de Bucovina Club de Munte SA şi raportului întocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL se vor afla la dispozitia actionarilor incepand din data de 15.03.2018. Restul materialelor ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul şedinţei AGA și proiectele de hotărâri AGOA se vor afla la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 20.03.2018. Materialele si proiectele de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA vor putea fi consultate la sediul societăţii sau pe site-ul societăţii la adresa www.bestwesternbucovina.ro. Acţionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul sedinţei.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant (imputernicire generala sau imputernicire speciala) sau prin corespondenţă.

Acţionarii persoane fizice îşi pot exercita votul direct participând la şedinţă în baza actului de identitate sau pot fi reprezentaţi prin alte persoane în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale date cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Acţionarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum şi acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi de către reprezentanţii lor legali, care, la rândul lor, pot mandata alte persoane în condițiile prevăzute de Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea actionarilor se poate face și printr-o împuternicire speciala in format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmisa prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro .

Formularele de împuterniciri speciale redactate atât în limba română cât şi în limba engleză, pot fi descarcate începand cu data de 20.03.2018 de pe site-ul societăţii www.bestwesternbucovina.ro si vor fi disponibile si la sediul societatii.

Actionarii pot vota şi prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondenţă redactat atât în limba română cât şi în limba engleză, poate fi descarcat începand cu data de 20.03.2018 de pe site-ul societăţii www.bestwesternbucovina.ro si va fi disponibil si la sediul societatii. Formularele de vot prin corespondenţă completate de acţionari vor fi transmise pe adresa sediului societăţii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001.

Procedura privind modul de exercitare a votului in cadrul AGOA va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societăţii si pe site-ul societăţii www.bestwesternbucovina.ro incepand din data de 20.03.2018.

Vor fi luate în considerare formularele de împuternicire specială/ generală respectiv de vot prin corespondenta depuse/transmise prin poştă/ curier/ e-mail la sediul societăţii respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro până cel târziu pe data 18.04.2018 ora 10:00.

Ion Romica Tamas Vicepresedinte al Consiliului de Administraţie