Casa de Bucovina-Club de Munte

AGM Information • Jun 19, 2015

S.C. CASA DE BUCOVIDA - CLUB DE MUNTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava Tel: + 4 0230 207000, Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro Site :www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Data raportului: Denumirea societății emitente: Sediul social: Nr. tel./fax: Cod Unic de Înregistrare: Nr. Înregistrare la ORCMB; Capital Social subscris și vărsat: reglementată Piata pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise:

Regulamentului CNVM nr. 1/2006 19.06.2015 Casa de Bucovina Club de Munte SA Piata Republicii, nr.18, Gura Humorului, jud. Suceava 0230-207000 0230-207001 RO10376500 J33/718/1998 16.733.960 Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA pentru data de 18.06.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, convocată in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii 31/1990 si ale Actului Constitutiv al societatii, întrunită legal azi 18.06.2015, fiind prezenti la prima convocare, actionari si reprezentanti ai actionarilor ce detineau un numar total de 131,854,698 actiuni, reprezentand 78,79 % din capitalul social, hotaraste:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA după cum urmează:

Art. 12 pct. 12.4 privind atributiile Consiliului de administratie se completează cu pct. m ce va avea următoarea formă:

"m) să aprobe înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică"

Hotărârea nr. 2

Se împuternicește Consiliului de administratie al CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA să facă toate demersurile pentru constituirea unei societăti sau pentru achizitia unui pachet de părti sociale sau acțiuni la o societate care este sau poate fi autorizată astfel încât să poată presta servicii specifice agențiilor de turism. Împuternicirea este acordată cu respectarea următoarelor condiții:

• a) CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE va deține cel puțin 99% din numărul total de acțiuni/părți sociale emise de subsidiară
• b) bugetul alocat pentru constituire/achiziție (inclusiv obținere autorizări, asigurare capital de lucru etc.) nu va depăși echivalentul in lei a 16.000 de EUR.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă data de 10.07.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respectiv a datei de 09.07.2015 ca ex-date așa cum este aceasta definită în Regulamentul CNVM nr. 6/2009

Mircea Constantin $_{\rm C}$