Casa de Bucovina-Club de Munte

AGM Information • May 14, 2015

Gura Humorului 725300,Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava Tel: + 4 0230 207000 ,Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro Site :www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 14.05.2015 Denumirea societăţii emitente: Casa de Bucovina Club de Munte SA Nr. tel./fax: 0230-207000 0230-207001 Cod Unic de Înregistrare: RO10376500 Nr. Înregistrare la ORCMB: J33/718/1998 Capital Social subscris şi vărsat: 16.733.960 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:

Sediul social: Piaţa Republicii, nr.18, Gura Humorului, jud.Suceava Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA pentru data de 18.06.2015/ 19.06.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990 şi ale Actului Constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA ("societatea") societate pe acţiuni înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500 cu sediul social în Gura Humorului, Piaţa Republicii nr. 18, judeţ Suceava, cod postal 725300 ("sediul societăţii"), întrunit în şedinţă în data de 13.05.2015, convoaca Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA pentru data de 18.06.2015 ora 12:00 la sediul societăţii

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii (denumita în continuare AGEA) este următoarea:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA după cum urmează:

Art. 12 pct. 12.4 privind atribuțiile Consiliului de administrație se completează cu pct. m ce va avea următoarea formă:

"m) să aprobe înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică"

• 1. Împuternicirea Consiliului de administrație să facă toate demersurile pentru constituirea unei societăți sau pentru achiziția unui pachet de părți sociale sau acțiuni la o societate care este sau poate fi autorizată astfel încât să poată presta servicii specifice agențiilor de turism. Împuternicirea este acordată cu respectarea următoarelor condiții:
• a) CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE va deține cel puțin 99% din numărul total de acțiuni/părți sociale emise de subsidiară
• b) bugetul alocat pentru constituire/achiziție (inclusiv obținere autorizări, asigurare capital de lucru etc.) nu va depăși echivalentul in lei a 16.000 de EUR.
• 1. Aprobarea datei de 10.07.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respectiv a datei de 09.07.2015ca ex-date așa cum este aceasta definită în Regulamentul CNVM nr. 6/2009

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 19.06.2015, ora 12:00 la sediul societății.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 05.06.2015 ("data de referinţă").

Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 30.05.2015.

Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data şedinţei, inclusiv.

Informaţii detaliate privind drepturile acţionarilor menţionate mai sus sunt disponibile pe site-ul societăţii www.bestwesternbucovina.ro.

Materialele ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul şedinţei AGEA și proiectele de hotărâri AGEA se vor afla la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 18.05.2015. Materialele vor putea fi consultate la sediul societăţii sau pe site-ul societăţii la adresa www.bestwesternbucovina.ro .

Formularele de procuri speciale redactate atât în limba română cât şi în limba engleză, precum şi câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGEA, se vor afla la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 18.05.2015, la sediul societăţii sau pe site-ul societăţii www.bestwesternbucovina.ro .

Acţionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul sedinţei.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă.

Acţionarii persoane fizice îşi pot exercita votul direct participând la şedinţă în baza actului de identitate sau pot fi reprezentaţi prin alte persoane în baza unei procuri speciale.

Acţionarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum şi acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi de către reprezentanţii lor legali, care, la rândul lor, pot mandata alte persoane printr-o împuternicire specială sau generală întocmită cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data prezentei convocări.

În conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, reprezentarea actionarilor se poate face printr-o procura speciala in format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmisa prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro .

Actionarii pot vota şi prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondenţă redactat atât în limba română cât şi în limba engleză, poate fi descarcat începand cu data de 18.05.2015 de pe site-ul societăţii www.bestwesternbucovina.ro . Formularele de vot prin corespondenţă completate de acţionari vor fi transmise pe adresa sediului societăţii.

Vor fi luate în considerare formularele de procura, împutenicirile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondenta depuse/transmise prin poştă la sediul societăţii până cel târziu pe data 16.06.2015 ora 12:00.

Mircea Constantin Presedinte al Consiliului de Administratie