Casa de Bucovina-Club de Munte

AGM Information • Mar 26, 2015

S.C. CASA DE BUCOVIDA - CLUB DE IDUIDTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava $Tel:$ + 4 0230 207000 , Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwestembucovina.ro Site :www.bestwesternbucovina.ro

CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte SA ("societatea") societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/718/1998. CUI 10376500 cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, Județ Suceava, cod postal 725300 ("sediul societății"), întrunit în ședință în data de 24.03.2015, convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA pentru data de 30.04.2015 ora 09:00 la sediul societății

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății este următoarea:

• 1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2014 pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina Club de Munte SA și a raportului întocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL.
• 1. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2014.
• 1. Aprobarea distribuirii sumelor cuvenite ca dividende începând cu 01.07.2015, cu suportarea cheltuielilor de distribuire de către acționari.
• 1. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercițiul financiar 2014.
• 1. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri si chetuieli al societății pentru exercitiul financiar 2015
• 1. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2015 precum si stabilirea valorii bugetului aflat la dispozitia acestora.
• 1. Aprobarea datei de 30.06.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respectiv a datei de 29.06.2015ca ex-date așa cum este aceasta definită în Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2015 ("data de referință").

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 10.04.2015, ora 16.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe societății www.bestwesternbucovina.ro. site-ul

Materialele ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul sedintei AGOA si proiectele de hotărâri AGOA se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 29.03.2015. Materialele vor putea fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății la adresa www.bestwesternbucovina.ro.

Formularele de procuri speciale redactate atât în limba română cât și în limba engleză. precum și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 29.03.2015, la sediul societății sau pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro.

Capital social: 16.733.960 lei, Cod unic de inregistrare : RO 10376500, Nr.inregistrare la ORC : J33/718/1998 Cont bancar : RO79RZBR0000060002432216 Raiffeisen Bank Gura Humorului

Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul sedintei.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la sedintă în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale.

Actionarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de către reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot mandata alte persoane.

În conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, reprezentarea actionarilor se poate face printr-o procura speciala in format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmisa prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro.

Actionarii pot vota și prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondentă redactat atât în limba română cât și în limba engleză, poate fi descarcat începand cu data de 29.03.2015 de pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro . Formularele de vot prin corespondență completate de acționari vor fi transmise pe adresa sediului societății.

Vor fi luate în considerare formularele de procura sau vot prin corespondenta depuse/transmise prin poștă la sediul societății până cel târziu pe data 28.04.2015 ora 09:00.

Mircea Constantin / wincea Constantin | July 1908A
Presedinte al Consiligilui de Adminis

Propunerea Consiliului de administratie al Casa de Bucovina Club de Munte privind repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2014

Profit net 2014	620.507
Rezerva legala	37.827
Valoare totala profit de repartizat in 2014	582.680
Numar total de actiuni	167.339.600
Valoare dividend per actiune cf. calcul	0,003482021
Propunere CA pentru valoare dividend brut per actiune	0,0033
Suma totala de distribuit ca dividende cf. propunere CA	552,220,68
Valoare profit nerepartizat dupa scadere suma de distribuit ca
dividende cf. propunere CA	30.459,32

B

∩