Casa de Bucovina-Club de Munte

AGM Information • Dec 16, 2014

S.C. CASA DE BUCOVIDA - CLUB DE D'AIDTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava Tel: + 4 0230 207000 Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro Site :www.bestwesternbucovina.ro

fel. 0230 207000, m 981 16.12

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Data raportului: Denumirea societății emitente: Sediul social: Nr. tel./fax: Cod Unic de Înregistrare: Nr. Înregistrare la ORCMB: Capital Social subscris si vărsat: Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Regulamentului CNVM nr. 1/2006 16.12.2014 SC CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE SA Pta Republicii nr 18, Gura Humorului, Jud Suceava 0230-207000/0230-207001 RO10376500 J33/718/1998 16.733.960 lei Bursa de Valori Bucuresti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA din data de 16 decembrie 2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, întrunită legal în data de 16.12.2014 în sedință extraordina, convocată in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii 31/1990 si ale Actului Constitutiv al societatii, fiind prezenti la a doua convocare, actionari si reprezentanti ai actionarilor ce detineau un numar total de 142.166.064 actiuni, reprezentand 84,96%. din capitalul social, a hotarat:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă propunerea Consiliului de administrație privind distribuirea gratuită a pachetului de 799.000 acțiuni răscumpărate de către Casa de Bucovina Club de Munte SA în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.04.2013.

NUME	NUMĂR DE ACȚIUNI
Mircea Constantin - Președinte CA	100.000 actiuni
Viorel Munteanu – Vicepreședinte CA	100.000 actiuni
Liana Marin - Membru CA	100.000 acțiuni
Nicoleta Chialda - Membru CA	100.000 acțiuni
Iosefina Olar - Membru CA	100.000 actiuni
Acțiuni la dispoziția Consiliului de administrație pentru a fi distribuite conducerii executive a societătii	299.000 actiuni

Hotărârea nr. 2

Se aprobă data de 09.01.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, respectiv ex-date 08.01.2015

GURA HUMORULUI Mircea Constantin Presedintele Consiliului de Administratie