Casa de Bucovina-Club de Munte

AGM Information • Nov 4, 2014

S.C. CASA DE BUCOVIDA - CLUB DE INUDTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava Tel: + 4 0230 207000 , Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro Site :www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

03.11.2014

0230-207000

RO10376500

J33/718/1998

16.733.960

Regulamentului CNVM nr. 1/2006

SC Casa de Bucovina Club de Munte SA

Piata Republicii, nr.18, Gura Humorului, jud.Suceava

0230-207001

Raport curent conform: Data raportului: Denumirea societății emitente: Sediul social: Nr. tel./fax: Cod Unic de Inregistrare: Nr. Înregistrare la ORCMB: Capital Social subscris și vărsat: Piata reglementată pc care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA pentru data de 15 - 16.12.2014

Bursa de Valori București

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte SA ("societatea") societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500 cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, județ Suceava, cod postal 725300 ("sediul societății"), întrunit în ședință în data de 31.10.2014, convoaca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA pentru data de 15.12.2014 ora 15:00 la sediul societătii

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor societății este următoarea:

• 1. Aprobarea propunerii Consiliului de administrație privind distribuirea gratuită a pachetului de acțiuni răscumpărate de către Casa de Bucovina Club de Munte SA în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.04.2013.
• 1. Aprobarea datei de 09.01.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respectiv ex-date 08.01.2015.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de evorum la data primei convocări, se convoação nouă adunare pentru data de 16.12.2014, ora 12:00 la sediul societății.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrati în registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 26.11.2014 ("data de referintă").

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 20.11.2014.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro.

Materialul ce urmează a fi prezentat Adunării Generale Extraordinare în susținerea solicitării Consiliului de administrație, va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.11.2014. Documentul va fi disponibil la sediul societății si pe site-ul societății la adresa www.bestwesternbucovina.ro.

Formularele de procuri speciale redactate atât în limba română cât și în limba engleză, precum și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită

Capital social: 16.733.960 lei, Cod unic de inregistrare : RO 10376500, Nr.inregistrare la ORC : [33/718/1998 Cont bancar : RO79RZBR0000060002432216 Raiffeisen Bank Gura Humorului

aprobarea din partea AGEA, se vor afla la dispozitia actionarilor începând cu data de 12.11.2014, la sediul societății sau pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro.

Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag, copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul sedintei.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la sedintă în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale.

Actionarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de către reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot mandata alte persoane.

În conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, reprezentarea actionarilor se poate face printr-o procura speciala in format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmisa prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro.

Actionarii pot vota și prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondență redactat atât în limba română cât și în limba engleză, poate fi descarcat începand cu data de 12.11.2014 de pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro . Formularele de vot prin corespondență completate de acționari vor fi transmise pe adresa sediului societății.

Vor fi luate în considerare formularele de procura sau vot prin corespondenta depuse/transmise prin postă la sediul societății până cel târziu pe data 13.12.2014 ora 12:00.

Mircea Constantin Presedinte al Consiliului de Administratie

GUR/ IMORI