Oil Terminal S.A.

AGM Information • Oct 28, 2019

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.467/28.10.2019

Către BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021/2569276 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 28.10.2019

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Neindeplinirea conditiilor de cvorum necesare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societații din data de 28.10.2019

Societatea Oil Terminal S.A. informează acționarii că Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor a fost convocată pentru data de 28.10.2019, orele 11:00, la sediul societății din str. Caraiman, nr. 2, Constanța.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A întrunită în data de 28.10.2019, orele 11.00, la prima convocare, s-au prezentat 5 acționari, cu un număr de 106.463 acțiuni, deținând 0,02% din capitalul social.

Astfel, urmare a neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum, conform art. 12, alin. (5) din Actul Constitutiv și art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, care prevede ca "pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară la prima convocare prezenta acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii acestor condiții, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate", ședința AGA nu s-a putut destășura în data de 28.10.2019, ora 11.00, la prima convocare.

Având în vedere faptul că nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru ținerea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta se va desfășura, in conformitate cu convocatorul publicat, in data de 29.10.2019, ora 11.00, la a doua convocare.

Director Dervoltare Marieta

Presedinte de ședință Sorin CIUTUREANU 1111 Sef Comp. Acționariat-Comunicare, Georgiana DRAGOMIR