Oil Terminal S.A.

AGM Information • Aug 5, 2019

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.376/05.08.2019

Către

• · BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 05.08.2019

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în ședința din 05.08.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 05.08.2019, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 59,62% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.08.2019 au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă valoarea de 1.000.000 Euro, reprezentând limita de despăgubire aferentă poliţei de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societatii în funcţie, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se ia act de aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 ron pentru o perioada de 12 luni.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aproba mentinerea structurii de garantii aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, asa cum a fost aprobata prin hotararea AGOA nr. 6/04.04.2018.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea directorului financiar, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului Biroului Achizitii și a șefului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractele de credit, contractele de garanție reală mobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,90% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, ca urmare a evaluării anuale a activitatii administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin 7, se aprobă menținerea componentei variabile a administratorilor neexecutivi în cuantumul aprobat prin hotararea AGOA 32/10.12.2018, respectiv 12 indemnizaţii fixe brute lunare.

Art. 6 Cu votul acţionarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,90% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remuneratiei pentru directorii cu contract de mandat între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se ia act de propunerea consortiului AMEROCAP de a investi in OIL TERMINAL.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea Preşedință să semneze hotărârile adunării.

Art. 9 Cu acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Art. 10 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea datei de 26.08.2019, ca data de inregistrare şi a datei de 23.08.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Președinte al Consiliului de Administrație, GHEORGHE Cristian-Florin 211. C. E. Director Dezvoltare STAS Marieta

Șef Comp. Acționariat-Comunicare DRAGOMIR Georgiana