Oil Terminal S.A.

AGM Information • May 13, 2019

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.254/13.05.2019

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 13.05.2019

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 13.05.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 13.05.2019, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,62% din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.05.2019 au urmatorul

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba achizitionarea unor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala pentru litigiile ce s-ar putea produce in eventualitatea depasirii datei de 1 mai 2019 pentru punerea in aplicare a prevederilor legale privind obtinerea autorizatiei de antrepozit vamal.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba stabilirea datei de 31.05.2019, ca data de inregistrare și a datei de 30.05.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

TA₇ F Presedinte al Consiliului de Administratie, Cristian-Florin GHEORGHE Termna CIL Director Dezvoltare, Marieta STASK $S.A.$ Sef Comp. Actionariat-Comunicare, Sofia ZAGANEANU