Oil Terminal S.A.

AGM Information • Sep 11, 2012

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Nr. 876/10.09.2012

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului 10.09.2012

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 17.(18).10.2012 la ora 12.00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2. Constanta.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

• Revocarea domnilor Negrea Johann și Orlandea Dumitru Virgil din $1¹$ calitatea de membrii ai Consiliului de Administrație (conform Ordin MECMA 1457/06.08.2012) și alegerea unor noi administratori.
• Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță ale Directorului General, $2.$ anexă la contractul de mandat pentru anul 2012.
• Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică pentru activitatea 3. desfășurată de către Direcția Comercială.
• Aprobarea încheierii unor contracte de închiriere având ca obiect rezervorul $4.$ R 18 și rezervorul R 21, ambele din cadrul Secției Platformă Nord IIB, în urma finalizării licitației.
• Aprobarea resursei financiare necesară pentru derularea procedurilor de 5. recrutare și plasare de personal de conducere conform OUG 109/2011, în cuantum de maxim 50.000 EUR, conform deciziei Consiliului de Administratie nr. 129/07.09.2012.
• Stabilirea datei de 06.11.2012, ca dată de înregistrare în conformitate 6. cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 03.10.2012, zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 17.10.2012 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 18.10.2012, ora $12.00.$

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiti in continuare Initiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa fie însoțite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cadrul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificatul de inregistrare). De asemenea, fiecare punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

• a) transmise la Registratura societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 26 septembrie 2012, ora 15.00, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012, sau
• b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata pana la data de 26 septembrie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012.

Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cadrul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificatul de inregistrare), pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

• a) transmise la Registratura societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 26 septembrie 2012, ora 15.00, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012, sau
• b) trasnsmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata pana la data de 26 septembrie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012.

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune intrebari doar insotite de copia actului de identitate (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificatul de inregistrare) transmise catre Registratura societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 8 octombrie 2012, ora 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012.

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate (in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificatul de inregistrare) pana la data de 8 octombrie 2012, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura-speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, Constanta, Compartimentul Actionariat - Comunicare, incepand cu data de 17 septembrie 2012 si de pe website-ul societatii www.oil-terminal.com. Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adica vot "pentru", "impotriva" sau "abtinere"). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unui singur reprezentant, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGOA din data de 17.(18).10.2012.

Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, impreuna cu o copia a actului de identitate al actionarului ( in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al reprezentantului legal impreuna cu certificatul de inregistrare) vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de 15 octombrie 2012, ora 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17.10.2012.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de 15 octombrie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii originalul buletinului/cartii de identitate. In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGOA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de preprezentant legal al actionarului persoana juridica. Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronic extinsa incorporata.

Actionarii Oil Terminal înregistrați la Data de referință în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 17 septembrie 2012, orele 15,00, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Acționariat - Comunicare sau de site-ul www.oil-terminal.com si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA...

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat impreuna cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/cartea de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatul de înregistrare) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

• a) transmise la Registratura societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 10 octombrie 2012, ora 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisă clar si cu maiuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012, sau
• b) trasnsmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 10 octombrie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si ora sus mentionate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța sau se pot descărca de pe site-ul www.oil-terminal.com, începând cu data de 17 septembrie 2012, orele 15.00.

Data limită până la care se pot depune candidaturile este 09.10.2012, orele 15.30, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012 la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, la Compartimentul Acționariat - Comunicare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societătii si la adresa de internet www.oil-terminal.com, începând cu data de 10.10.2012, orele $9,00.$

Presedinte al Consiliului de Administratie, Paul Viorel COSTACHEAU CONSTI

$\overline{4}$