Oil Terminal S.A.

AGM Information • Mar 21, 2012

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 427/21.03.2012

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREȘTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 Data raportului 21.03.2012

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 24110163

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședință în data de 21.03.2012, orele 12.00,

în urma dezbaterilor asupra referatului nr. 120/15.03.2012 al Serv. Juridic precum și a celor consemnate în procesul verbal,

DECIDE

Art. 1 Se avizează convocatorul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc în data de 26.(27).04.2012, ora 12.00, în sala de sedințe de la sediul societății din strada Caraiman nr. 2.

Art. 2 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în executare a prezentei decizii.

$\mathbf{1}$