Oil Terminal S.A.

AGM Information • Nov 10, 2011

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 983/09.11.2011

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE $\bullet$ OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 Data raportului 09.11.2011

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanța

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 24110163

Având în vedere adresa CNVM nr. DGS/17691/09.11.2011, în vederea unei informări corecte și complete, redăm mai jos, conținutul integral al Deciziei Consiliului de Administratie al S.C. OIL TERMINAL S.A. nr. 90 din data de 21.10.2011.

Decizia Consiliului de Administratie al S.C. OIL TERMINAL S.A. nr. 90 din 21.10.2011

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în ședința din data de 21.10.2011.

în urma dezbaterilor asupra referatului nr. 381/17.10.2011 al Serv. Juridic și a celor consemnate în procesul verbal,

DECIDE

Art. 1 Se avizează convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 24.(25).11.2011 ora 10.00, în sala de sedințe de la sediul societății din strada Caraiman nr. 2.

Art. 2 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în executare a prezentei decizii.