Oil Terminal S.A.

AGM Information • Oct 21, 2024

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

Nr.623/21.10.2024

Către:

• · BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021/256.92.76
• · AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 21.10.2024

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr.2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 21.10.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a destășurat în data de 21.10.2024, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2, Constanța.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.10.2024 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 11 din data de 21.10.2024

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constituții al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.10.2024 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se ia act de Raportul Administratorilor Societății Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2024, încheiat la data de 30 iunie 2024, întocmit în conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017(r1), art.128 din Regulament ASF nr. 5/2018 (Anexa nr.14), art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

0 voturi "împotrivă"

0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com

www.oil-terminal.com Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă"
  • 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

0 voturi "împotrivă"

0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 21.10.2024 Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 12 din data de 21.10.2024

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață. Actul constituțiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 21.10.2024 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2024.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă"
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com

www.oil-terminal.com 2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă"
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă"
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 21.10.2024 Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 13 din data de 21.10.2024

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societaţii, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.10.2024 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă valoarea de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă"
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

• 0 voturi "împotrivă"
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

0 voturi "împotrivă"

0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 21.10.2024 Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 14 din data de 21.10.2024

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.10.2024 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 08.11.2024, ca data de înregistrare şi a datei de 07.11.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

0 voturi "împotrivă"

0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă"
• 0 voturi "neexprimate".

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezentă de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă"
  • 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 21.10.2024 Cristian-Florin GHEORGHE