Oil Terminal S.A.

AGM Information • Aug 12, 2024

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

Nr.479/12.08.2024

Către:

• · BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021/256.92.76
• · AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 12.08.2024

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr.2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 12.08.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfâșurat în data de 12.08.2024, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2, Constanța.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.08.2024 au următorul continut:

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 9 din data de 12.08.2024

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 12.08.2024 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă constituirea și utilizarea ca sursă proprie de finanțare a investițiilor a surplusului realizat din reevaluare capitalizat în contul "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", simbol 1175, înregistrat în evidența contabilă a societății.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă"
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com www.nil-terminal.com

Art. 2 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă completarea sursei proprii de finanțare a investițiilor în perioada 2024- 2026 cu surplusul realizat din recerve din recvaluare constituit în sumă de 12.066.962,59 lei, sold creditor cont "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", simbol 1175.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

0 voturi "împotrivă"

0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă"
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă"
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.08.2024 Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 10 din data de 12.08.2024

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societaţii, precum şi Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.08.2024 s-a adoptat următoarea:

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI: R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

Hotarâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 02.09.2024, ca dată de înregistrare și a datei de 30.08.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale. Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă"
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de sedință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă"
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.393.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă"
  • 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.08.2024 Cristian-Florin GHEORGHE