Oil Terminal S.A.

AGM Information • Feb 23, 2024

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

Nr. 173/23.02.2024

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ $\bullet$ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 23.02.2024

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul sedintei din 23.02.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 23.02.2024, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.02.2024 are următorul conținut:

HOTĂRÂREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 2 din data de 23.02.2024

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.02.2024 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• $\overline{\phantom{a}}$ 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 14.03.2024, ca data de inregistrare si a datei de 13.03.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezentă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezentă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate; $\bar{\phantom{a}}$
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 23.02.2024 GHEORGHE Cristian Florin

Presedinte al sedintei Cristian- Florin GHEORGHE OCIF₂ QIL Director Dezvoltare Marieta STASI Sef Birou Actionariat-Comunican Georgiana DRAGOMIR