AGM Information • Apr 28, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
c l u b d e m u n t e
Piata Republicii nr. 18 Gura Humorului 725300 Judetul Suceava Tel: + 4 0230 207000 Fax + 4 230 207001 E-mail: [email protected] www.bestwesternbucovina.ro
| Raport in conformitate cu: | Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
|---|---|
| Data raportului | 28.04.2020 |
| Denumirea societatii emitente: | CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. |
| Sediul social: | Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava |
| Nr. tel./fax: | +40 230 207 000/ +40 230 207 001 |
| Cod Unic de Inregistrare: | 10376500 |
| Numar de ordine in Registrul Comertului: | J33/718/1998 |
| Capital social subscris si varsat: | 16.733.960 lei |
| Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: | 167.339.600 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 |
| lei/actiune | |
| Piata reglementata pe care se tranzactioneaza | Bursa de Valori Bucuresti |
| Valorile mobiliare emise: | |
| Cod LEI | 2549003JCE4UBBB88S53 |
Eveniment important de raportat:
I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 28 aprilie 2020
II. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 28 aprilie 2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris și vărsat de 16.733.960 lei, cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, Județ Suceava, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1137/24.03.2020, in ziarul Bursa cu nr. 56/24.03.2020, in ziarul Monitorul de Suceava cu nr. 57/24.03.2020, pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 28.04.2020, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 120.221.998 actiuni, reprezentand 74,07% din numarul total de 162.319.412 drepturi de vot, hotaraste:
Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2019, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL, din care:
Venituri din servicii turistice: 9.962.804 Profit operational: 1.164.090 Profit inainte de impozitare: 3.035.784 Profit net aferent exercitiului financiar: 2.847.039 Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019 și fixarea dividendului brut la 0,014 lei/acțiune, conform propunerii Consiliului de Administrație.
| Profit net aferent exercitiului financiar 2019 | 2.847.039 |
|---|---|
| Rezerva legala obligatorie de repartizat aferenta exercitiului financiar 2019 | 151.789 |
| Total rezultat de repartizat aferent anului 2019 | 2.695.250 |
| Numar total de actiuni | 167.339.600 |
| Actiuni proprii | 5.020.188 |
| Actiuni care beneficiaza de dividend | 162.319.412 |
| Valoare dividend/actiune | 0,014 |
| Valoare totala dividende de repartizat | 2.272.472 |
| Rezultat reportat nedistribuit | 422.778 |
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba distribuirea dividendelor începând cu data de 05.06.2020 (data plății), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de către societate.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2019.
Cu un număr de 120.122.998 voturi pentru, reprezentând 99,92% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 99.000 abtineri, repreentand 0,08% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate.
Se aproba bugetul de venituri si chetuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2020 in forma propusa de Consiliul de Administratie, din care:
Cifra de afaceri: 7.341.354 Rezultat exploatare: 12.418 Rezultat financiar: 240.000 Rezultatul brut: 252.418
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba alegerea urmatoarelor persoane ca membru in Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor:
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Cu un număr de 112.542.792 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 112.542.792 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație, valabil până la data încetării mandatului acestora.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba imputernicirea doamnei Elena Daniela Topor pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba remuneraţia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2020, in suma neta de 1.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, conform propunerii Consiliului de Administratie.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba prelungirea contractului încheiat cu auditorul financiar al societății cu 3B Expert Audit SRL, pentru un nou mandat de 4 ani.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba data de 20.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 19.05.2020 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba imputernicirea domnului Ion Romica Tamas, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in prezenta sedința AGOA.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris și vărsat de 16.733.960 lei, cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, Județ Suceava, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1137/24.03.2020, in ziarul Bursa cu nr. 56/24.03.2020, in ziarul Monitorul de Suceava cu nr. 57/24.03.2020, pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 28.04.2020, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 120.221.998 actiuni, reprezentand 74,07% din numarul total de 162.319.412 drepturi de vot, hotaraste:
Se aproba reducerea capitalului social al Casa de Bucovina - Club de Munte SA de la 16.733.960 lei la 16.231.941,2 lei, respectiv de la 167.339.600 acțiuni la 162.319.412 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, prin anularea unui număr de 5.020.188 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 17.09.2019 –30.09.2019 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 19 aprilie 2019.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:
2.1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul conținut: " Capitalul social subscris şi vărsat integral este în valoare de 16.231.941,2 lei, divizat în 162.319.412 acţiuni nominative, egale şi indivizibile, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune."
2.2. Se elimină articolul 7 din Actul Constitutiv al societății.
2.3. Având în vedere eliminarea articolului 7 din Actul Constitutiv, se renumerotează în consecință celelalte articole ale Actului Constitutiv.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba data de 20.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 19.05.2020 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Se aproba imputernicirea domnului Ion Romică Tamaș, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, pentru a semna forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități
Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.