Casa de Bucovina-Club de Munte

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 22, 2020

Piata Republicii nr. 18 Gura Humorului 725300 Județul Suceava Tel: + 4 0230 207000 Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2020

Data raportului:	16.04.2020
Denumirea societatii emitente:	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social:	Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax:	+40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare:	10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J33/718/1998
Capital social subscris si varsat:	16.733.960 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	167.339.600 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Eveniment important de raportat:

Recomandari privind AGOA/AGEA Casa de Bucovina – Club de Munte SA din data de 28/29.04.2020 in contextul situatiei generate de COVID-19

Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in contextul restrictiilor impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatiei generate de COVID-19, Ordonantele militare privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, precum si prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19, in vederea protejarii actionarilor sai, precum si a celorlalti participanti, Casa de Bucovina – Club de Munte SA recomanda actionarilor sai sa utilizeze cu precadere mijloacele electronice/de interactiune la distanta, cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si, respectiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) convocate pentru data de 28/29.04.2020, astfel:

• accesarea materialelor aferente AGOA/AGEA in format electronic, de pe website-ul societatii, www.bestwesternbuvocina.ro, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul societatii;
• transmiterea de către acţionari a întrebărilor cu privire la adunarea generală a acţionarilor, prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro, în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnatură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poştă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la sediul societatii;
• transmiterea de către acţionari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin e-mail, la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro, în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnatură electronică cu respectarea condițiilor

prevăzute de Legea nr. 455/2001, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poştă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la sediul societatii;

votarea prin corespondenţă şi, de preferinţă, prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro, în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnatură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poştă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la sediul societatii.

Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta precum si formularele de imputernicire speciala si buletinele de vot prin corespondenta aferente AGOA/AGEA din 28/29.04.2020 se regasesc pe site-ul societatii de la adresa www.bestwesternbucovina.ro, sectiunea "Informatii pentru actionari".

Reamintim actionarilor ca formularele sus-mentionate trebuie depuse pana cel tarziu la data de 26.04.2020 ora 10:00 pentru AGOA, respectiv ora 11:00 pentru AGEA.

Participarea la evenimente desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar societatea si/sau conducerea acesteia nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

Casa de Bucovina – Club de Munte SA va aplica restrictiile in vigoare la data desfasurarii AGOA/AGEA cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise sau la interzicerea in mod explicit a desfasurarii AGOA/AGEA cu prezenta fizica, dupa caz, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati pana la data AGOA/AGEA.

In situatia in care autoritatile competente ale statului vor interzice in mod explicit desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor cu prezenta fizica, societatea va formula un raport curent de informare cu privire la imposibilitatea obiectiva a derularii AGOA si AGEA 28/29.04.2020 cu prezenta fizica a actionarilor.

Ion Romica Tamas Director General