Oil Terminal S.A.

AGM Information • Apr 1, 2020

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600: Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 134/31.03.2020

Către

• · BURSA DE VALORI BUCUREŞTI Fax: 021/2569276
• · AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 31.03.2020

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Solicitare de convocare AGEA din partea unui actionar

Oil Terminal S.A. informează acţionarii că, în data de 30.03.2020, a fost primită solicitarea domnului Dumitrescu Valentin Sebastian, acționar ce deține 16,73% din acțiunile societății, de convocare a unei ședințe AGEA.

Propunerea va fi analizată de către Consiliul de Administrație al societății Oil Terminal S.A. în termenul legal.

Anexăm solicitarea acționarului minoritar Dumitrescu Valentin Sebastian.

Director General Sorin CIOTUREA

DUMITRU, POPESCU SI ASOCIATII S.P.A.R.L.

Romania, Bucuresti, Sector 2 str. Vasile Lascar nr. 78 A telefon: 021.310.13.01/02/04, fax: 021.310.13.03 office@dpa-legal.com, www.dpa-legal.com

Catre:

Oil Terminal S.A.

Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta

In atentia: Consiliului de administratie al Oil Terminal S.A.

Referitor: Convocare AGEA

OIL TERMINAL S.A. SECRETARIAT
INTRARE Nr. EC13 13 F
Luna

STIMATI DOMNI

Subsemnatul Dumitrescu Sebastian Valentin, identificat cu CI seria avand CNP nr. in calitate de actionar in cadrul Oil Terminal S.A., cu domiciliul in i cu domiciliul ales pentru comunicarea intregii corespondente la

Dumitru, Popescu si Asociatii S.P.A.R.L., cu datele de contact mentionate in antet, detinator al unui nr de 97.467.645 actiuni, in cadrul Oil Terminal S.A., prin av. Razvan Popescu, formulez prezenta

ADRESA

prin care va solicit convocarea AGEA a societatii Oil Terminal S.A. in conformitate cu prevederile art. 119 alin 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 13, alin 7 din Actul contitutiv al societatii, cu urmatorul punct pe ordinea de zi:

1. aprobarea, de principiu, a schimbarii in viitor a formei de administrare a societatii de la sistemul unitar la sistemul dualist;

• 1. aprobarea, de principiu, a desemnarii unui Consiliu de Supraveghere format din 7 membri:
• 1. imputernicirea actualului Consiliu de Administratie al societatii in vederea demararii, sustinerii si finalizarii procedurii de selectie a candidatilor la functia de membru in cadrul viitorului Consiliu de Supraveghere, in termen de maxim 2 luni calendaristice de la momentul adoptarii hotararii;
• 1. convocarea de catre actualul Consiliu de Adminstratie al societatii a unei noi sedinte AGEA in termen de maxim 1 luna de la momentul finalizarii listei privind potentialii candidati la functia de membru in cadrul viitorului Consiliu de Supraveghere.

In drept, imi fundamentez prezenta solicitare pe urmatoarele dispozitii legale:

1. art. 27 alin. 1 si 2 din O.U.G. nr. 109/2011;

2. art. 153 si urm. din Legea nr. 31/1990.

Dumitrescu Sebastian Valentin