Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 31, 2020

Antibiot Știință și suflet

RAPORT CURENT

Data raportului: 31.01.2020 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: lași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Număr de acțiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din 30.01.2020 conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 convoacă pentru data de 05.03.2020, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 100, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

• 1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
• 1. Inițierea procedurii de reînnoire a unui mandat de administrator al societății, în conformitate cu prevederile art. 28 alin 7 și art. 29. alin. 14 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderiloe publice, art. 1, art. 45 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Acționarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondentă sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de ldentitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății pana la 03.03.2020, ora 1000.

Incepând cu data de 03.02.2020 ora 18:30, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, in limba romană si în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax:

Valea Lupului nr. 1 lasi 707410. România

T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro J22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societații noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 05/06.03.2020).

Până la data de 03.03.2020, ora 10ºº, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoţite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societații sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. În cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) 1), ii) si iii)].

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 14.02.2020, orele 1600.

Acționarii societății pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 03.02.2020 și până la data de 05.03.2020, ora 100 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, acționarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societații (www.antibiotice.ro).

In cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 06.03.2020, ora 100 în ședință Ordinară, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 24.02.2020, stabilită ca dată de referință.

Presedintele Consiliului de Administraties Dr. Dan-Octavian ALEXANDRESCU Antibiotice