Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 25, 2020

RAPORT CURENT

Data raportului: 25.09.2020 Denumirea unității emitente: Antibiotice S.A. Sediul Social: Iași, str. Valea lupului nr. 1, cod poștal 707410 Pagină web: http://antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Număr de telefon/fax: 0232.209.000/0372.065.633 Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Număr de acțiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societateta comrcială: acțiuni nominative, valoarea nominală 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară și Adunării Generale a Acţionarilor Extraordinară

Consiliul de Administratie al societății comerciale Antibiotice S.A., întrunit în ședința din 24.09.2020, conform art. 234, A, alin. (1) a) din regulamentul ASF nr. 5/2018 si dispozitiilor Legii 31/1990, convoacă online pentru data de 02.11.2020, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 1000, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea Ordine de zi:

• Adunarea Generală Ordinară:
  • 1. Desemnarea unui administrator cu mandat provizoriu pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, în temeiul art. 64', alin.4 si alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziţia acţionarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relații cu Investitorii.

Valea Lupului nr. 1 laşi 707410, România T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro 122/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000 Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 21.10.2020.

• 1. Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul desemnat conform punctului 1 de pe ordinea de zi.
• 1. Declanșarea procedurii de selecție pentru un administrator, potrivit prevederilor art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu mandat pana la data de 18.08.2024 și împuternicirea consiliului de administrație pentru aplicarea procedurilor stabilite prin art. 29 alin 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a voța în Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 92 din legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piată. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de identitate/Cărții de identitate, a Procurii speciale și generale, a Procurii speciale atentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletinului/cărții de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății până la 31.10.2020, ora 1000.

Începând cu data de 28.09.2020, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relații cu investitorii - tel. 0232.209.570/0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro de site-ul societății: și și pe www.antibiotice.ro/investitori/informatii actionari/AGA 02/03.11.2020).

Până la data de 31.10.2020, ora 10ºº împuternicirile speciale sau generale de reprezentare în limba română sau engleză, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură extinsă. În cazul în care un acționar mandatează o insțituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, dată de instituția de credit (conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, art. 2(1)i)ii)iii)).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de 13.10.2020, orele 16º

Valea Lupului nr. 1 laşi 707410, România

T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro J22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale la data de 28.09.2020 până la data de 02.11.2020, ora 10ºº, pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul. Emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel puțin 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de repzentant legal întocite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba romînă sau în limba engleză, fără sa fie legalizate sau apostilat (conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, art. 4).

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012, art. 5 și Dispunerea de măsuri nr. 3/2012, art. 1, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar precum și numărul deținute, emis de depozitarul central sau, după caz de către participanții indirecți care furnizează servicii de custodie (conform art. 168, alin1, lit. b din legea nr 297/2004, modificată li completată de prevederile Legii nr. 10/2015).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății www.antibiotice.ro

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 03.11.2020, ora 10º9, în ședință Ordinara, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 22.10.2020, stabilită ca dată de referință.

Vicepresedintele Consiliului de Administrație, Ec. Ioan NANI 3/1

ntibiotice BO 1973096

• Rom

Valea Lupului nr. 1 lași 707410, România T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 237 209 633 www.antibiotice.ro 122/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000