Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 2, 2018

RAPORT CURENT

Conform:

• Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață $\bullet$
• Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014.
• Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea $\sim$ anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale,
• Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012,
• Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
• · Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
• · Actului Constitutiv al societătii.

Data raportului: 01.02.2018 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: lași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comertului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Număr de actiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Actionarilor Ordinară și Adunării Generale a Actionarilor Extraordinară

Consiliul de Administratie al societății comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din 01.02.2018 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 convoacă pentru data de 05.03.2018, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10⁰⁰ și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară la ora 12⁰⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

• Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară 1.
• 1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
• 1. Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație:
• a. Incetarea contractului de mandat al unui membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat;
• b. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societătile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la

Valea Lupului nr. 1 lasi 707410, România T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro 122/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000 dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relații cu Investitorii. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administratie este 16.02.2018.

• 1. Majorarea indemnizatiei fixe si variabile brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General conform Anexei, si incheierea actelor aditionale conform acestei aprobari, in vederea aplicarii OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
• 1. Aprobarea datei de înregistrare 20.03.2018, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 19.03.2018.
• II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară
• 1. Infiintarea unei reprezentante a societatii in Moldova;
• 1. Infiintarea unei reprezentante a societatii in Ukraina;
• 1. Aprobarea datei de înregistrare 20.03.2018, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 19.03.2018.

Acționarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 243, Legea 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale si generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentantilor legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății pana la 03.03.2018, ora 10⁰⁰.

Începând cu data de 02.02.2018, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondentă, in limba romană si în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obtine de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societații noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 05/06.03.2018).

Până la data de 03.03.2018, ora 10⁰⁰, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 16.02.2018, orele 1600.

Actionarii societătii pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 02.02.2018 și până la data de 05.03.2018, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si $(3)$ ].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societătii (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 06.03.2018, ora 10⁰⁰, respectiv ora 12 în sedință Ordinară și Extraordinara, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.02.2018, stabilită ca dată de referintă.

Presedintele Cgnsiliului de Administratie, Jr. Ionut Sebastian IAVOR ntihiotice₅ Antibiotice RON

$\mathcal{R}$