Oil Terminal S.A.

AGM Information • Apr 24, 2019

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@il-termind.con www.oil-terminal.com

1006 OSI

BUREAU VERITAS

Nr.205/24.04.2019

• Către
  • · BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 24.04.2019

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 24.04.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 24.04.2019, ora 10.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,62 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezentați, se aproba constituirea pe intreaga durata a valabilitatii autorizatiei vamale a unui pachet de garantare necesar pentru obtinerea autorizatiei de utilizare a garantiei globale in cuantum de 259.887.533 lei conform prevederilor de unizate a garăulei giovaleri
DCV re 145/2018 DGV nr. 145/2018.

Art. 2 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezentați, se aproba constituirea pe intreaga durata a voluluitatii autorizatei vamale a garantiilor pentru obtinerea autorizatiei de garantie globala in cuantum de 259.87.533 lei necesara pentru primirea marfurilor in antrepozit vanal conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 2671/2017 si ale Deciziei DGV nr.145/2018, dupa cum urmeaza:

A.Terenuri în suprafață totală de 954.911,03 mp și cotă indiviză în suprafață de 908,45 mp compus din următoarele loturi:

• 1. LOT 1 în suprafață de 380.597 mp
• 1. LOT 2 în suprafață de 19.900 mp
• 1. LOT 1/2/2 în suprafată de 170.818 mp
• 1. Teren în suprafață de 254.261,33 mp și cota-parte indiviză în suprafată de 908,45 mp
• 1. Teren în suprafață de 129.334,70 mp

B. Milloace fixe :

1. Rezervor RW1 29 capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11111160

2. 1. Nava pentru depoluare bazin portuar, număr de inventar 24000083
3. 1. Rezervor D3 capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11222626
4. 1. Generator abur saturat Clayton SE 604G, număr de inventar 22224140
5. 1. Generator abur saturat Clayton SE 604G, număr de inventar 22224141
6. 1. Generator abur saturat Clayton SE 604G, număr de inventar 22224142
7. 1. Sistem supraveghere TVCI SP Port, număr de inventar 36000378
8. 1. Complexe sportiv si popicarie, număr de inventar 11210720
9. 1. Laborator si grup social, număr de inventar 11110612
10. 1. Rezervor T11 N capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11223524
11. 1. Rezervor T18 N capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11222356
12. 1. Rezervor T10 N capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11222070
13. 1. Rezervor T19 N capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11222357
14. 1. Rezervor T20 N capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11222338
15. 1. Rezervor T9 N capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11222069

Art. 3 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezentați, se aproba imputernicirea directorului general, directorului directorului dinectar, directorului dezvoltare, sefului biroului Achizitii și a șefului Juridic - inicevoluiul interesități drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu un mrganism de creditori o o instituţie financiară, o companie de asigurări acreditată sau broker de arigurari, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele, actele adiționale la acestea, preum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale.

Art. 4 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți, nu se adopta o hotarare cu privire la propunerea de asociere a OIL TERMINAL SA cu alte societati in vederea constituirii Comitetului National Roman pentu Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP) si dobandirea de catre OIL TERMINAL SA a a littii de membru asociat.

Art. 5 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedința sa semneze hotararile adunarii.

Art. 6 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba imputernicirea directorului geveral al societatii sas someze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor a fificiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privid publicarea acestor hotarari.

Art. 7 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba stabilirea datei de 17.05.2019, ca data de integistre şi a datei de 16.05.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Presedinte al Consiliului de Administratio Cristian-Florin GHEORGHE Director Dezvoltare, Marieta STASK

Sef Comp. Actionariat-Comunicare,

Sofia ZAGANEANU