Banca Transilvania S.A.

AGM Information • Sep 8, 2021

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data: 08.09.2021

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI:	5022670
Capital soc.subscris si varsat:	5.737.699.709 lei
Piata regl. de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra emitentului nu este cazul.
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul.
• c) Procedura de insolvenţă, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment nu este cazul.
• d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Băncii Transilvania S.A.

In data de 08.09.2021 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Transilvania S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenţi sau au votat prin corespondenta acţionari care au reprezentat 55,43% din numărul total de acţiuni cu drept de vot, respectiv 3.167.888.152 acţiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea propunerii de numire a secretarilor de şedinţă şi secretarilor tehnici, după cum urmează: Secretari de şedinţă - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Şumandea-Simionescu.

2. Aprobarea distribuirii dividendelor in numerar din profitul anului 2020 precum si din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 74.245.723 lei din rezervele de profit net aferente anilor precedenti (an 2019) precum si suma de 425.754.277 lei din rezervele de profit net aferente anului 2020, astfel suma totala de 500.000.000 lei fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,07922085114 lei (luand in considerare capitalul social al Bancii la data de inregistrare, valoarea finala a dividendului brut/actiune urmand a se determina in functie de numarul actiunilor cu drept la dividend de la data de inregistrare).

3. Aprobarea datei de 23 septembrie 2021 ca dată de înregistrare și a ex-date – 22 septembrie 2021, pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

4. Aprobarea datei de 06 octombrie 2021 ca dată a plăţii pentru plata dividendelor.

5. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, putând efectua orice acte sau fapte vor fi necesare pentru îndeplinirea conforma a prevederilor reţinute de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE PREŞEDINTE, Horia CIORCILĂ