Antibiotice S.A.

AGM Information • Aug 15, 2013

RAPORTCURENT

Conform:

• Legii nr. 297/2004 republicata ~ireglernentarilor CNVMdate In aplicarea acesteia,
• Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 112006 privind ernttentn ~i operatiunile cu valori mobiliare,
• Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 612009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor In cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,
• Dispunerii de masuri nr. 26120.12.2012,
• OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
• e Legii nr. 31/1990 republicata, cu toate rnodificarile ulterioare,
• Actului Constitutiv al societatii.

Data raportului: 14.08.2013

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA Sediul social: la~i, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numarul de telefon/fax: 0232209000/0232 209633 Codul unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R01973096 Numarul de ordine In Registrul Cornertului: J221285/1991 Capital social subscris ~i varsat: 56.800.710 lei Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Numar de actiuni: 568.007.100 Numar de voturi: 568.007. 100 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea norninala: 0,1000 lei

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE

Adunarii Generate a Actionarilor Ordinara

Adunarea Generolii a Actionarilor Ordinarii Antibiotice S.A. iasi, societate cornerciala Infiintata ~i functionand In conformitate cu legea romana, Inregtstrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul la~i sub numarul J221285/1991, codul unic de Inregistrare R01973096, cu sediul social In str. Valea Lupului nr. 1, lasi, Romania, avand capital social subscris ~i varsat In cuantum de 56.800.710 lei, 'irnpartit In 568.007.100 actiuni nominative, cu valoarea nominata de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anuntul publicat In Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea a IV-a, nr. 3591/10.07.2013 ~iIn Ziarul de la~i nr. 160 (6685) din data de 10.07.2013,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind soctetatile comerciale, republicata, cu modificanle ~i cornpletarile ulterioare, Legii nr.297/2004 privind plata de capital, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 112006 privind emitentf ~i operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionaritor In cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26120.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ~i cu prevederile Actului Constitutiv al societattt,

Valea Lupului nr. 1 la?i 707410, Romania T +40232209 000 T +40372 065 000 F +40232209 633 www.antibiotice.ro )22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000 Relatii cu Investitorii 1 Hotarari A. G. A 14.0B.2013 2

ititrunita la data de 14.0B.2013, ora 10⁰⁰ a.m. In sedinta Ordinara, la sediul soctetatn din last, str. VaLea Lupului nr. 1, la prima convocare, 'in prezenta unor actionart reprezentand 65,23 % din valoarea capitalului social, respectiv 65,23 % din nurnarul totaL de drepturi de vot,

HOTARAsc:

Hotararea nr. 1: Cu votul acttonantor reprezentand 65,23% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba situatnle financiare ale soctetatii pentru semestruL I 2013, In baza RaportuLui administratorilor ~i a Raportului auditorului financiar, conform art. 55.-(1), OUG 109/30.11.2011.

Hotararea nr. 2: Cu votul acttonarilor reprezentand 65,23% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiiLor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 5112013, referitoare la modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in limita prevazuta in materialul comunicat membriLor AGAatat pentru indemnizatia fixa cat si pentru cea variabila, cu conditia indeplinirii criteriilor de performanta st implicarea in grupurile de lucru constituite la nivelul societatti. Indemnizatia variabiLa va fi acordata anual, in functie de procentuL atingerii obiectivelor, a criteriiLor de performanta si implicarea in grupuriLe de lucru constituite la nivelul societatii, a fiecarui membru al Consiliului de Administratie, calculata la 3 indemnizatii lunare fixe ale unui administrator neexecutiv, dar nu mai mult de 4 indemnizatii lunare fixe ale unui administrator neexecutiv.

Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 64,74% din valoarea capitalului social st 99,25% din total voturi exprimate, se aproba procedurile proprii de atribuire privind contractele de achizitii, conform prevederilor legislatiei in vigoare: OUG 3412006 modificata de OUG 7712012, modificata si completata de Legea nr. 19312013.

Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 65,23% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba data de 1nregistrare 02.09.2013, pentru identificarea acttonarilor asupra carora se rasfding efectele hotararilor adoptate, In conformitate cu prevederile art. 23B, alin. 1 din Legea nr. 29712004 privind plata de capital.

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Valentin RADU, declara ca hotararile acestei Adunari Generale a Actionarilor au fost semnate in mod valabil si ca reprezentantii legali at actionarilor (mandatarii) au fost autorizati si au indeplinit toate conditiiLe legale si statutare sa reprezinte actionarii care le-au dat mandate (mandantii).

Prezentele hotarari se sernneaza astazt, 14.08.2013, la sediul soctetatii In 2 exemplare originale.

Pre~edintele dr. eCli(vale V,