Antibiotice S.A.

AGM Information • Jul 9, 2013

Antibiotice

~tiinta ~isuflet

RAPORTCURENT

Conform:

• Legit nr. 29712004 republicata ~i reglementarilor CNVMdate In aplicarea acesteia,
• Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind ernitentii si operatiunile cu valori mobiliare,
• Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 612009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor In cadrul adunantor generale ale societatilor comerciale,
• Dispunerii de masuri nr. 26120.12.2012,
• OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
• Legii nr. 3111990 republicata, cu toate rnodificartle ulterioare,
• Actului Constitutiv al soctetatti.

Data raportului: 08.07.2013

Denumirea entttatn emitente: Antibiotice SA

Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 20900010232 209633

Codul unic de inreglstrare la Oficiul Registrului Cornertului: R01973096

Numarul de ordine In Registrul Cornertului: J221285/1991

Capital social subscris ~i varsat: 56.800.710 lei

Piata reglernentata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiunt: 568.007.100

Numar de voturi: 568.007.100

Principalele caracteristici ale

valorilor mobiLiare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea norninala: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara

Consiliul de Adrnintstratie al societatn comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din 05.07.2013 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVMnr. 112006 convoaca pentru data de 14.08.2013, Adunarea Generala a Actionartlor Ordinara la ora 10⁰⁰ , la sedtul soctetatii, cu urrnatoarea ordine de zi: ,

• 1. Aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pentru semestrul I 2013, In baza Raportului administratorilor ~i a Raportului auditorului financiar, conform art. 55.-(1), OUG 109/30.11.2011.
• 1. Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 5112013, referitoare la modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
• 1. Aprobarea procedurilor proprii de atribuire privind contractele de achizitii, conform prevederilor legislatiei in vigoare: OUG 3412006 modificata de OUG 77/2012, modificata si completata de OUG9412013.
• 1. Aprobarea datei de lnregistrare 02.09.2013, pentru identificarea acttonarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, In conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Valea Lupului nr. 1 la?i 707410, Romania T +40232209 000 T +40 372 065 000 F +40232209 633 www.antibiotice.ro

)22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 003010678000 Actionarii se pot prezenta LaAdunarile Generale In nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala. AccesuL actionarilor se face pe baza Buletinului de ldentttate/Cartn de ldentitate, a Procurii speciaLe, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, In cazuL reprezentantilor legali.

Actionarii inregistrati la data de referinta In registrul acttonantor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunanle Generale ale Actionanlor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. FormuLarul de vot prin corespondents In original, Impreuna cu copia buletin/carte de identitate In cazuL acttonanlor persoane fiztce, respectiv certificat constatator, sau orice aLt document care atesta calitatea de reprezentant legaL In cazuL actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societattt pana La , 00 ' 13.08.2013, ora 10 .

Incepand cu data de 12.07.2013, formularele de procuri spectate, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarari, precum ~i materialele ~i documenteLe care vor face obiectul deliberarltor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 1 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) ~i de pe site-ul societatii noastre (www.antibiotice.rollnvestitori 1 Informatii Actionari 1 AGA 14/16.08.2013).

Pana la data de 12.08.2013 ora 10⁰⁰ , procurile speciale de reprezentare vor fi depuse In originaL, jnsottte de 0 copie a actuLui de identitate sau a certificatuLui de Inregistrare aL actionarului reprezentat, Lasediul societattt sau transmise prin e-mail cu sernnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza 0 institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciaLa originaLa, care trebuie sa fie insotita de 0 declaratie pe proprie raspundere, in originaL, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26120.12.2012, Art. 2 (1) i), H) si Hi)].

UnuLsau mai multi actionart reprezentand, individuaL sau Irnpreuna, ceL putin 5% din capitaLuL social au dreptuL de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generaLe ~i de a prezenta proiecte de hotarare pentru aceste puncte, pana Ladata de 29.07.2013, orele 16⁰⁰ •

Actionarn societatn pot pune Intrebari privind puncteLe de pe ordinea de zi aLe Adunarii GeneraLe Ordinare de la data de 15.07.2013 ~i pana la data de 13.08.2013, ora 10 00 relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

lnforrnatii mai detaliate cu privire La drepturile actlonanlor vor putea fi consuLtate pe site-ul societatf (www.antibiotice.ro).

In cazuL nelndeplinirii cvorumuLui statutar pentru vaLiditatea deliberarilor La prima convocare, adunarea generaLa se reprogrameaza pentru data de 16.08.2013, ora 10⁰⁰ (in ~edinta Ordinarii), la aceeasi adresa ~i cu aceeasi ordine de zi.

La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt Indreptatitt sa participe ~1 sa voteze toti actionarii 'inregtstrati In Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.08.2013, stabilita ca data de referi nta.

Consiliului de Admimstratie,