AGM Information • Apr 29, 2013
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Conform:
Data raportului: 25.04.2013 Denumirea entitătii emitente: Antibiotice SA Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: [email protected] Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris si vărsat: 56.800.710 lei Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Număr de actiuni: 568.007.100 Număr de voturi: 568.007.100 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0.1000 lei
Eveniment important de raportat:
Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara
Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. lasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul lasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, lasi. Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 56.800.710 lei, impartit in 568.007.100 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1000 lei fiecare,
convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1602/25.03.2013 si în Ziarul de Iași nr. 70 (6595) din data de 25.03.2013,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,
Valea Lupului nr. 1 lasi 707410, România $T + 40232209000$ $T + 40372065000$ $E$ , $AD$ 222 200 $CD$
122/285/1991 CULRO 1973096 IDANI, DO OA DAEV GOOD GOOD 10C7 9000 Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,
intrunite la data de 25.04.2013, ora 1000 a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 1200 a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unui numar de actionari reprezentand 69,48% din valoarea capitalului social, respectiv 69,48% din numarul total de drepturi de vot.
Hotărârea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentând 69,45% din valoarea capitalului social si 99,95% din total voturi exprimate, se aprobă Situatiile financiare ale societătii pentru anul financiar 2012, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
Rezultatele financiare sunt in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana si au fost întocmite conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice Nr. 881/25.06.2012, Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile, precum si Legii contabilitatii nr. 82/1991 actualizata, după cum urmează:
| $\bullet$ | venituri din vanzari | lei | 304.086.833 |
|---|---|---|---|
| $\bullet$ | profitul brut | lei | 32.459.037 |
| $\sim$ profitul not | ⊤ i∩l | 27,110,836 |
profitul net lei 27.110.836
Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar aferent anului 2012, a fost prezentat de către Directorul Economic al SC Antibiotice SA Iasi, doamna Paula-Luminita COMAN.
Hotărârea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentând 58,36% din valoarea capitalului social si 83,99% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2012 in valoare de 27.110.836 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,03638368 lei si reinvestirea dividendelor potrivit procentelor stabilite prin HG 121/2012 de aprobare a BVC pentru anul 2012.
| Profitul net de repartizat: | 27.110.836 lei | ||
|---|---|---|---|
| $\bullet$ | rezervă legală | 18.699 | lei |
| $\bullet$ | sume din corectarea rezultatului reportat | 2.486.809 | lei |
| $\bullet$ | rezerve din activitati de cercetare dezvoltare conform art. | ||
| 19 din Codul Fiscal | 539.371 lei | ||
| • rezerve din valorificare deseuri | 1.434.942 lei | ||
| rezerve din vanzari active | 44.113 lei | ||
| rezerve din dividende trecute pe venituri | 1.920.713 | 1 ei | |
| total dividende | 20.666.189 | e |
Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 69,43% din valoarea capitalului social si 99,93% din total voturi exprimate, se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012, în baza rapoartelor prezentate.
Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 69,43% din valoarea capitalului social si 99,93% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, astfel:
| • cifra de afaceri | 315.000 mii lei |
|---|---|
| • veniturile totale | 339.000 mii lei |
| · cheltuieli totale | 304.422 mii lei |
| • profitul brut | 34.578 mii lei |
| • profitul net | 28.566 mii lei |
Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 69,43% din valoarea capitalului social și 99,93% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o perioadă de doi ani, potrivit prevederilor legale in vigoare.
Hotărârea nr. 6: Cu votul actionarilor reprezentând 69.44% din valoarea capitalului social și 99,93% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor legale in vigoare.
Hotărârea nr. 7: Cu votul actionarilor reprezentând 69,43% din valoarea capitalului social și 99,93% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2012, pentru membrii Consiliului de Administratie și pentru Directorul General.
Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând 69,42% din valoarea capitalului social și 99,91% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General, pentru anul 2013.
Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând 69,45% din valoarea capitalului social si 99,95% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 15.05.2013, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
Hotărârea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentând 5,26% din valoarea capitalului social și 7,66% din total voturi exprimate, nu se aprobă majorarea capitalului social.
Prin neaprobarea punctului 1 din ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara, punctele 2 si 3 nu mai reprezinta subiecte de dezbatere.
Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Valentin RADU, declara ca hotararile acestor Adunari Generale ale Actionarilor au fost semnate in mod valabil si ca reprezentantii legali ai actionarilor (mandatarii) au fost autorizati și au indeplinit toate conditiile legale și statutare sa reprezinte actionarii care le-au dat mandate (mandantii).
hiotice Președintele Consiliului de finistratie dr. ed. Valentin Radu Roma
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.