Oil Terminal S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 22, 2017

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.503 /22.08.2017

Către

• E BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 22.08.2017

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Precizari la Raportul curent nr 798/21.08.2017

Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca Ministerul Energiei, in calitate de actionar al societatii, cu o pondere de 59,62% din capitalul social, a transmis adresa nr 103172/22.08.2017 de inlocuire a adresei anterioare de solicitare convocare adunare generala ordinara a actionarilor prezentata in raportul curent 498/21.08.2017.

Consiliul de Administratie urmeaza a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.

Atasat, adresa Ministerului Energiei nr. 103172/22.08.2017

502/22.08.2014

MINISTERI JI. ENERGIEJ Profesionalism. Integritate. Transparentă

CABINET MINISTRU 103172/1770/22.08.2014

Către: Consiliul de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța

Spre știință: domnului Sorin Viorel CIUTUREANU, director general,

Având în vedere prevederile art. 117, 119, 111, alin. (2), lit. b) și 153¹², alin (3) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ministerul Energiei (ME), în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 347.257.973 acțiuni reprezentând 59,62224% din capitalul social al Societății Oil Terminal S.A. (Societate), solicită convocarea adunării generale ordinare a acționarilor societății pentru a dezbate și decide asupra următoarelor subiecte:

• $\bf{D}$ Revocarea doamnei Hermina BECTEMIR din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA:
• $(2)$ Revocarea domnului Ionuț BARBU din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
• $3)$ Alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, pe locurile rămase vacante ca urmare a revocărilor administratorilor provizorii de la pct. 1) $\sin 2$ ;
• $4)$ Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, aleși la pct. 3), pentru o perioadă de timp egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatelor predecesorilor pe care îi înlocuiesc sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016:
• $5)$ Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct. 3);
• Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii; 6)
• $7)$ Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi;

• 8) Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării;

• Împuternicirea directorului general al societatii să semneze documentele necesare privind 9) inregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri:

• $10₁$ Stabilirea datei de inregistrare și a ex-datei in conformitate cu prevederile legale.

Având în vedere prevederile art. 92, alin.3, lit. a) al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață vă transmitem următorul Proiect de hotărâre:

«În urma dezbaterilor, actionarii Societății hotărăsc următoarele:

• Cu votul actionarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă revocarea doamnei Hermina BECTEMIR din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societății Oil Terminal SA;

• Cu votul actionarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă revocarea domnului Ionuț BARBU din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societății Oil Terminal SA;

• alegerea incepand cu data de ..., a domnilor/doamnelor, administratori provizorii ai Consiliului de Administratie al Societății Oil Terminal SA;

• Cu votul actionarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși la pct. 3), pentru o perioadă de timp egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatelor predecesorilor pe care îi înlocuiesc sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;

• Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se stabilește ca indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii aleși la pct. 3), să fie egală cu indemnizația administratorilor provizorii aleși prin Hotărîrea AGA nr. 10/19.06.2017;

• Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale 乡 acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă ca forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii aleși la pct. 3) să fie identică cu a administratorilor provizorii aleși prin Hotărîrea AGA nr. 10/19.06.2017;

• Cu votul actionarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se imputernicește doamna/domnul..., in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;

• Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării;

• $\triangleright$ Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societatii să semneze documentele necesare privind inregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri;

$\triangleright$ Cu votul actionarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă stabilirea datei de ... ca dată de inregistrare, în conformitate cu prevederile legale si stabilirea datei de ... ca ex-data, in conformitate cu prevederile legale.

Propunerile acționarului Ministerul Energiei cu privire numirea unor administratori provizorii ai Consiliului de Administratie al Societății Oil Terminal care vor completa lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie de la Societatea Oil Terminal SA sunt următoarele:

• 1. Domnul Mihail Cătălin CARACOSTEA, domiciliat în municipiul Constanța, str. Făgetului nr. 138, bl. ST 7, licentiat al Universității Spiru Haret, specializarea: contabilitate și informatică de gestiune;
• 1. Domnul Nicolae Cristinel DRAGOMIR, domiciliat în municipiul Constanța, Prelungirea Bucovinei nr. 8, ap. 6, licențiat al Institutului de Marină Civilă "Mircea cel Bătrân" Constanța, Facultatea de Navigație, specializarea: transport maritim.

Prezenta adresă:

• $\ge$ înlocuiește adresa Ministerului Energiei nr. 103083/TFP/16.08.2017;
• cuprinde in anexă, curriculum vitae ale persoanelor propuse de acționarul Ministerul Energiei pentru calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al societății Oil Terminal SA;

Cu stimă.

MINISTRUL ENERGIEI OM Toma- Florin PETCU