Oil Terminal S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 21, 2017

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.498 /21.08.2017

Către

• · BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Requlamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 21.08.2017

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Solicitarea actionarului Ministerul Energiei de Convocare AGA

Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca Ministerul Energiei, in calitate de actionar al societatii, cu o pondere de 59,62% din capitulalul social, a solicitat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

• 1. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie de la Societatea Oil Terminal SA.
• 1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie de la Societatea Oil Terminal SA pe locurile ramase vacante ca urmare a revocarii de la punctul 1) de mai sus.
• 1. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie.
• 1. Aprobarea remuneratiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie
• 1. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu memrii provizorii ai Consiliului de Administratie.
• 1. Mandatarea reprezentantului actionarului de a semna contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.
• 1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie/presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru a semna hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asugurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Consiliul de Administratie urmeaza a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.