Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 16, 2017

RAPORT CURENT

Conform:

• · Legii nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015 si ale OUG 90/2014 și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
• Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și $\bullet$ operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,
• Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea $\bullet$ anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,
• Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, $\bullet$
• · OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
• · Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare.
• · Actului Constitutiv al societătii.

Data raportului: 14.08.2017

Denumirea entitătii emitente: Antibiotice SA

Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numărul de ordine în Registrul Comertului: J22/285/1991

Capital social subscris si vărsat: 67.133.804 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Număr de actiuni: 671.338.040

Număr de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Actionarilor Ordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din 14.08.2017 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si Legii 31/1990 republicata, convoacă pentru data de 20/21.09.2017, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

• Adunarea Generală a Actionarilor Ordinară Ŀ.
• 1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2017, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
• 1. Aprobarea datei de înregistrare 05.10.2017, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile si stabilirea ex-date pentru 04.10.2017.

Valea Lupului nr. 1 lași 707410, România T +40 232 209 000 $T$ +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro (22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BALX 0000 0030 1067 8000 Acționarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 243, Legea 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății pana la 18.09.2017, ora 1000.

Începând cu data de 14.08.2017, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, in limba romană si în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: societatii noastre relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) site-ul si de pe (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGAO 20/21.09.2017).

Până la data de 18.09.2017 ora 10⁰⁰, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 01.09.2017, orele 1600.

Acționarii societății pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 17.08.2017 și până la data de 20.09.2017, ora 1000 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. $4(1), (2)$ si $(3)$ ].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012. Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 21.09.2017, ora 10⁰⁰ (în ședință Ordinară), la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.09.2017, stabilită ca dată de referință.

PARITO $\alpha$ tice $S_d$ Antila RO laşi

Ec.loan NANI

$\frac{1}{2}$

Vicepresedintele Consiliului de Administrație,